PANews đưa tin vào ngày 26 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm Florida cho biết Christopher Alexander Delgado, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, đã bị bắt vì nghi ngờ điều hành một “kế hoạch Ponzi” trị giá khoảng 328 triệu đô la và phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa là 30 năm tù.
Theo cáo trạng, Delgado đã dụ dỗ nạn nhân dưới vỏ bọc đầu tư vào các nhóm thanh khoản tiền điện tử và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng, nhưng số tiền này được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, mua nhà sang trọng và tài trợ cho các hoạt động xa xỉ. Lợi nhuận hàng tháng mà các nhà đầu tư nhận được thực sự đến từ các quỹ đầu tư giai đoạn cuối. Các nạn nhân được xác định bởi cơ quan thực thi pháp luật sẽ được thông báo về quyền của họ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Iran dựa vào stablecoin khi chiến tranh làm xáo trộn dòng chảy tiền điện tử
Chiến lược stablecoin của Iran, đã thu hút sự chú ý quốc tế trong thời kỳ bất ổn địa chính trị, làm nổi bật vai trò của đồng tiền này trong nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương đã ngừng giao dịch USDT-toman để quản lý giá trị tiền tệ. Các báo cáo cho thấy stablecoin đã tham gia vào 84% khối lượng crypto bất hợp pháp của Iran vào năm 2025, với mối liên hệ đáng kể với Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trong bối cảnh các cuộc không kích, hoạt động crypto của Iran giảm mạnh, tiết lộ những điểm yếu trong khi các giao dịch liên quan đến chế độ có khả năng vẫn tiếp tục. Các phát hiện của FATF nhấn mạnh tính hai mặt của stablecoin trong cả hoạt động tài chính hợp pháp và bất hợp pháp.
BlockChainReporter44phút trước
Thanh toán mã hóa thúc đẩy tội phạm? Nhóm "báo thù riêng" của Hàn Quốc bị triệt phá
Cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá một nhóm sử dụng tiền điện tử để thực hiện "trả thù cá nhân", bắt giữ nhiều nghi phạm, những người bị tình nghi liên quan đến quấy rối và phá hoại. Điều tra cho thấy, các nghi phạm nhận lệnh qua Telegram và nhận thưởng bằng tiền điện tử. Cảnh sát đang truy tìm các tổ chức đứng sau, nhấn mạnh cần tăng cường quản lý công nghệ mã hóa để ngăn chặn tội phạm.
GateNews3giờ trước
Bình luận giữa kỳ của Mỹ bắt đầu, ngành công nghiệp tiền điện tử chi hàng triệu đô la để bảo vệ chương trình nghị sự thân crypto của Trump
Cuộc bầu cử sơ bộ giữa kỳ năm 2026 của Mỹ đã bắt đầu, ngành công nghiệp tiền điện tử tích cực đầu tư 2.88 tỷ USD để thúc đẩy luật pháp 《CLARITY Act》. Texas, Bắc Carolina và Arkansas trở thành các chiến trường chính, nhằm đảm bảo Quốc hội ủng hộ sự phát triển của tiền điện tử. Sự ủng hộ của Trump sẽ ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách tiền điện tử, nếu kết quả sơ bộ không thuận lợi, có thể sẽ phản đối tầm nhìn về tiền điện tử.
TechubNews3giờ trước
Cựu cảnh sát LAPD bị kết tội trộm cắp tiền điện tử trị giá 350.000 đô la và bắt cóc
A former LAPD officer was convicted of kidnapping and robbery for a 2024 apartment break-in aimed at stealing $350,000 in cryptocurrency. Eric Halem, along with three accomplices posing as police, threatened a 17-year-old victim for a Bitcoin hard drive.
TapChiBitcoin4giờ trước
FATF：Iran, Bắc Triều Tiên sử dụng stablecoin để rửa tiền, số tiền liên quan đến lừa đảo lên đến 51 tỷ USD
Báo cáo mới nhất của FATF chỉ ra rằng stablecoin trở thành lựa chọn hàng đầu cho các hoạt động giao dịch bất hợp pháp của các quốc gia bị trừng phạt như Iran, Bắc Triều Tiên, với ước tính hoạt động liên quan đạt 51 tỷ USD vào năm 2024. Báo cáo đề xuất các quốc gia tăng cường giám sát các nhà phát hành stablecoin thay vì cấm hoàn toàn, nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp.
MarketWhisper5giờ trước
Polymarket rút khỏi "thị trường dự đoán nổ hạt nhân", khối lượng giao dịch vượt 83.000 USD gây tranh cãi về quản lý và giao dịch nội gián
Nền tảng dự đoán phi tập trung Polymarket đã rút khỏi thị trường "Hợp chất hạt nhân sẽ nổ vào thời điểm nào" do tranh cãi, tổng giá trị giao dịch vượt quá 83.8 nghìn USD, gây ra các vấn đề đạo đức và quản lý. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, các cược liên quan đến chiến tranh có nguy cơ gây hiểu lầm. Các cơ quan quản lý Mỹ quan tâm đến các rủi ro tiềm ẩn của thị trường dự đoán và dự định thiết lập các tiêu chuẩn quản lý thống nhất.
GateNews5giờ trước
