ED บุกค้นในโนida & เดลี, อื่น ๆ ในการสอบสวนการโกงคริปโตระดับโลก

The Economic Times รายงานว่า กรมบังคับใช้กฎหมายของอินเดียได้ดำเนินการค้นหาหลายครั้งในวันพุธที่ประมาณ 1 โหลสถานที่ในโนIDA, เดห์ราดูน, นิวเดลี และกูรูแกรมในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโตทั่วโลก

ควรสังเกตว่าหน่วยงาน ED ได้ทำการบุกค้นในสถานที่ต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน ( ปี 2022 หลังจากที่มีการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นโดยสำนักงานสอบสวนกลางและตำรวจนิวเดลี

ขณะดำเนินการจู่โจมที่สถานที่ต่างๆ สำนักงานปราบปรามการฟอกเงินได้เรียนรู้ว่าผู้บงการในแผนการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้ฉ้อโกงประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนระหว่างประเทศในนามของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสืบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สำนักงานป้องกันอาชญากรรมยังกล่าวอีกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงตัวเป็นพนักงานของ Amazon และ Microsoft และได้ปล้นเหยื่อเพิ่มเติม เงินที่ถูกขโมยจากเหยื่อจึงถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งต่อมาได้ถูกโอนให้กับผู้ต้องหา

เงินที่ถูกปล้นถูกแปลงเป็น Bitcoin และจากนั้นเป็น USDT ผ่านฮาวาลา

รายงานของ ET ยังระบุว่าเงินที่รวบรวมจากเหยื่อถูกแปลงเป็น Bitcoin และถูกเปลี่ยนเป็นเงินสด USDT ต่อไปด้วยความช่วยเหลือของผู้ประกอบการฮาวาลาหลายรายที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เป็นที่น่าสังเกตว่าการใช้ช่องทาง hawala สําหรับการแปลง crypto ได้เพิ่มขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ในประเทศกําลังพัฒนาเช่นอินเดียซึ่งดูเหมือนจะทําลายเศรษฐกิจและชื่อเสียงของประเทศทั่วโลก

อินเดียมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 600 ล้านคน และมีจำนวนไม่น้อยที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและคริปโต ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์และเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อเวลาผ่านไป ประชากรของประเทศได้เปลี่ยนท่าทีต่อ Web2 และตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังเปลี่ยนไปสู่ Web3 ด้วยความรู้ที่น้อยหรือจำกัด ซึ่งทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีและนักต้มตุ๋น

ทุกปี อินเดียสูญเสียมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการฉ้อโกงและการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต โดยประชากรที่มีจำนวนมากของประเทศนี้มีส่วนร่วมอย่างมากกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะถูกโจมตีทางไซเบอร์มากที่สุด

ในปี 2024 มีรายงานว่าอินเดียมีความเสียหายเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงทางไซเบอร์ การแฮ็ก และการหลอกลวง โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ AI สกุลเงินดิจิทัล และผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชนอื่นๆ

การตลาดที่เน้นการดำเนินการ เป็นเจ้าของฟีด Web3 ทุกฟีดที่ Koinpr.com.