先ほどかなり大規模なデータ漏洩を追跡しました。ZachXBTは、北朝鮮のITスタッフの内部決済サーバーが侵害され、390以上のアカウントとすべてのチャット履歴および暗号通貨取引データが漏洩したことを公表しました。

私が最も注目したのは送金規模です。昨年11月末から現在まで、関連するウォレットアドレスは350万ドル以上を移動させています。特に、Tronネットワーク上のUSDTアドレスは、取引所を経由したり、Payoneerなどのプラットフォームを通じて法定通貨に換金された後、中国の銀行口座に送金されています。

オンチェーンデータを見ると、かなり興味深い詳細があります。Tron上のUSDTアドレスの一つが、12月にテザーのブラックリストに登録されました。これは、テザーもこの状況を監視していることを示しています。さらに、ユーザーリストにある3つの企業はOFACの制裁対象となっており、その中にはSobaeksuも含まれています。

ZachXBTは、昨年12月から今年2月までの組織図とデータ範囲をまとめています。これは、制裁対象の政権に関与するITグループが暗号通貨を通じてマネーロンダリングを試み続けている典型的な例です。セキュリティ分析者は、これらのパターンに注意し、将来的に同様の活動を早期に発見できるようにすべきです。