中国湖南検察当局は、茅台酒の取引を偽装し、仮想通貨を通じて行われる新たなマネーロンダリングの連鎖を断ち切った。

火星财经の報告によると、3月20日に中国湖南省湘潭市岳塘区人民検察院が法に基づき起訴した犯罪収益隠匿事件の一審判決が下された。茅台酒の取引を偽装し、仮想通貨を通じて資金洗浄を行う新たなマネーロンダリングの連鎖が完全に断ち切られ、関与した金額は684万元を超え、8人の被告全員に有罪判決が下された。この犯罪グループは役割分担が明確で、隠密性も高い。陳某は海外の暗号化通信ソフトを通じて上流と連絡を取り、電信詐欺の犯罪収益を受け取り、「U商」と連携して仮想通貨の交換と流通を行った。謝某は犯罪道具の提供や資金明細の管理を担当し、黄某は茅台酒の売買を偽装し、実取引の外殻を用いて犯罪資金の移動軌跡を隠した。その他のメンバーは資金決済や情報伝達を補助した。このグループは偽の茅台酒取引を「洗白」段階として利用し、海外の詐欺犯罪収益を合法的な営業収入に偽装し、仮想通貨に換えて上流に返還していた。1回の「洗白」ごとに8％の違法手数料を抽出していた。2023年12月、被害者の通報により、この名酒取引の裏に隠された闇の産業連鎖が明るみに出た。事件発生後、岳塘区人民検察院は早期に捜査に介入し、公安に対して約2000万元の資金流と大量の電子データの整理を指導し、全連鎖の摘発と全要素の証拠収集を実現した。裁判所は最終的に、犯罪収益の隠匿・偽装罪により、謝某ら主犯7名に対して2年から6年の有期懲役を判決し、比較的軽い情状の梁某某には1年の懲役と1年の執行猶予を言い渡した。（華声在線）