アメリカの検察官、オンライン投資詐欺とマネーロンダリングに関与した疑いで、344万ドル相当のUSDTの没収を求めて起訴

火星财经の報道によると、市場の情報によれば、米国マサチューセッツ州連邦検察官事務所は、民事差し押さえ訴訟を提起し、約344.4万枚のUSDTを回収しようとしている。この資産は、オンライン投資詐欺とマネーロンダリングの計画の収益とされている。調査は2024年末に始まり、この詐欺計画は少なくとも4人の被害者を対象としており、その中にはマサチューセッツ州の住民2人、ユタ州の住民1人、サウスカロライナ州の住民1人が含まれている。裁判資料によると、未知の主体が誤解を招くSMSやWhatsApp、Telegramなどの暗号通信アプリを通じて被害者と信頼関係を築き、その後、実物の金に裏付けられた独占的なイーサリアム投資の機会に投資させるよう誘導していた。被害者はETHを購入し、未知の主体が管理する中間ウォレットに送金するよう指示され、その資金は後にUSDTに換えられ、非管理型ウォレットに移されて盗まれた。政府は2025年2月と3月に関係する344.4万枚のUSDTを押収した。民事差し押さえ訴訟により、第三者が資産に対して請求を行うことができ、解決後に資産を差し押さえ、被害者に返還される。