EDはアニル・アンバニやリライアンス・パワーに関連する複数の団体を捜査：情報筋

（MENAFN- IANS）ムンバイ、3月6日（IANS）執行局（ED）は金曜日、実業家アニル・アンバニとリライアンス・パワー株式会社に関連するさまざまな企業や個人に対して一連の捜索を行った。

関係筋によると、調整された捜索は金融の中心地全体の10〜12箇所で行われていた。

約15の専門的なEDユニットのチームが早朝に捜索を開始し、電力会社に関連する人々の登録事務所や住宅を中心に行ったと関係筋は付け加えた。

情報筋によると、これらの捜索はリライアンス・パワーに関わる疑わしい資金移動や取引の調査の一環であるという。

EDは金曜日の捜索について公式声明を出していない。

以前、EDはリライアンス・コミュニケーションズ株式会社の銀行詐欺事件に関連し、アニル・アンバニの高級住宅「アボード」（Pali Hill）を3,716.83クローレの仮差し押さえを行ったと公式声明で発表した。

執行局特別捜査隊本部は、2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）の規定に基づき、Pali Hillの住宅を仮差し押さえたと述べた。以前、この物件の一部は4億7317万クローレの範囲で差し押さえられていた。

一方、中央捜査局（CBI）も先月末にアニル・アンバニの自宅とリライアンス・コミュニケーションズ（RCom）のオフィスで捜索を行った。これは、バローダ銀行からの2月24日付の告訴状に基づき、共謀、詐欺（IPC）、職権乱用および汚職防止法違反の容疑で同社に対して二度目の事件を登録した後のことだった。

この事件は、リライアンス・コミュニケーションズが借り入れたローンにより、2200クローレ以上の損失をバローダ銀行が被ったとされ、その資金は架空の取引を通じて関係者と偽装されて不正に利用されたとされている。リライアンス・コミュニケーションズの帳簿も操作され、不正行為が隠蔽されていた。

この事件の登録後、CBIはアニル・アンバニの自宅とリライアンス・コミュニケーションズの登録事務所で捜索を行い、これらのローン取引に関するさまざまな書類を回収したと述べている。

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