ベトナム警察は国境を越えた詐欺事件を摘発し、関与したベトナムドンの価値下落圧力の下で違法に暗号通貨に転換された金額は53万ドルを超えました

Crypto Politanによると、ベトナム警察は1月18日にダナン地域で暗号通貨詐欺グループの運営に関与した疑いのある5人を逮捕成功させた。この事件は、東南アジア地域においてベトナムドンの価値が国際的なマネーロンダリングの圧力に直面していることや、暗号通貨が不法分子によって越境違法活動に利用される現象がますます蔓延していることを反映している。警察の声明によると、この犯罪グループはカンボジアを拠点とし、規模は驚くべきほど専門的に運営されている。

偽ナスダックを装った国際的な電信詐欺グループ

このグループの主要な違法手段は、ナスダック取引所を巧みに模倣し、公式の身分を偽装して大規模な詐欺を行うことだ。犯罪者たちは、140億ベトナムドン（約53.28万ドル）の被害者資金を奪取した。驚くべきことに、これらの違法者は強力な通信ネットワークインフラと専門的な電子機器を備え、ダナン地域の複数の住所から分散して違法活動を行い、法執行機関の監視を回避している。この分散型かつ専門的な運営モデルは、犯罪グループが相当な技術力と組織能力を持っていることを示している。

偽アカウントを使った投資家誘引と多プラットフォーム協力

犯罪者たちは、ZaloやTelegramなどのインスタントメッセージングアプリを利用し、大規模に数十の偽アカウントを作成している。これらのアカウント上で偽の取引情報を掲載し、経験豊富な投資アドバイザーや市場分析者を装い、投資リターンや利益データを虚偽報告して一般投資家を騙している。このようなプラットフォーム間、多アカウントによる協力的な詐欺手法は、詐欺の効率を大幅に向上させるとともに、被害者の識別リスクも高めている。被害者は、見た目が本物の利益データに安心し、最終的には資金の罠に陥ることが多い。

ベトナムドン資金のマネーロンダリングチェーン：銀行口座から暗号通貨へ

注目すべきは、犯罪者が不法に資金を流用した後、巧妙に設計された資金洗浄スキームを採用している点だ。ベトナムドンの価値下落環境下で得られた違法資金は、まず複数の銀行口座に分散して移され、その後多層の送金を通じて資金追跡の連鎖を断ち切る。最終段階では、これらの資金をビットコインなどの暗号通貨に換え、ブロックチェーンの匿名性と越境流動性を利用して資金源を徹底的に隠蔽している。この完全な資金洗浄システムは、犯罪グループの専門性を示すとともに、現在の暗号通貨市場が直面するリスク—違法資金の天然の避難所となる点を露呈している。ベトナム警察の今回の行動は、東南アジア地域における国際金融犯罪の取り締まりにおいて、規制強化の必要性を浮き彫りにしている。