瀋陽警察、穆穆の数百万元スキームを含む違法暗号通貨取引所のリングを摘発

中国で米国当局からの情報提供を受けて、重要な越境マネーロンダリングの摘発が行われました。新華社通信によると、警察は麻薬取引に関連した違法通貨取引に関与したとされる容疑者の唐牟牟（Tong Moumou）を特定しました。遼寧省公安当局を通じて、法執行機関は武漢市（湖北省）で逃亡を図る牟牟と共犯の陳（Chen）を追跡し、拘束しました。両者は逮捕され、その後、9月に有罪判決を受け、刑務所の刑と多額の罰金を科されました。

牟牟のマネーロンダリングの仕組み

唐牟牟の計画は、金融規制を回避するために高度な手法を採用していました。容疑者は、国内銀行口座を通じて総額1600万元を超える違法な外貨取引を系統的に行っていました。正規の通貨交換に関与するのではなく、牟牟は地元の工作員と連携し、ビットコインやテザーなどの仮想通貨を購入しました。これらのデジタル資産は、その後、海外の取引相手に米ドルと交換され、資金の違法な出所を隠すための典型的なマネーロンダリング手法となっています。

違法送金のための仮想通貨市場の悪用

捜査の過程で、当局は牟牟の直接的な関与を超えた、より広範な犯罪活動のパターンを発見しました。調査官は、このネットワーク内の犯罪者たちが、米国の監督を回避するために、大規模な現金預金や引き出しと仮想通貨取引を組み合わせた多層的な手法を積極的に利用していることを突き止めました。これにより、多額の資金を国境を越えて移動させながらも、検挙を最小限に抑えることが可能になっていました。

マネーロンダリング対策における国際協力の構築

この事例は、越境捜査の連携強化の必要性を浮き彫りにしています。中国当局は、既存のマネーロンダリング対策の協力チャネルを通じて、米国の関係機関に正式に調査結果を報告しました。この情報交換により、両国は仮想通貨や違法な外貨取引を含む金融犯罪と戦うための共同捜査を強化することに合意しました。この協力は、暗号通貨市場を悪用した国境を越えるマネーロンダリングネットワークを撲滅するための地域的な連携の一環を示しています。