【比推】韓国大邱地方裁判所は最近、深刻な暗号通貨マネーロンダリング事件について判決を下した。違法取引所の41歳の責任者は、海外の詐欺グループのマネーロンダリング支援に関与したとして、100万ドル相当のUSDT送金を含む事件で5年の懲役判決を受けた。同時に、その取引所の35歳の従業員も2年8ヶ月の懲役判決を受けた。この事件の手口は非常に巧妙で隠密だった。詐欺グループはTelegramを通じて協力し、法執行官や被害者の家族を装って、偽装を行いながら一般ユーザーに送金を誘導した。資金が入金されると、犯罪者は即座にそれを安定通貨USDTに換えて移動させ、全行程は1時間以内に完了する。このスピードは銀行の凍結メカニズムを全く追いつかせない。主審判事の李永哲は判決書の中で、この事件を「性質の悪い犯罪」と定義し、被告が全過程で被害者の損失を救済するための補償措置を全く取らなかった点を特に指摘した。これに対し、韓国の立法機関も注目し、議員の金成俊はその後、安定通貨のような資産に対する規制を強化し、こうした越境詐欺犯罪により効果的に対処・予防すべきだと提案した。
韓国違法取引所のマネーロンダリング事件：100万ドルのUSDT詐欺チェーンが暴露、規制当局がステーブルコインの管理強化を呼びかけ
【比推】韓国大邱地方裁判所は最近、深刻な暗号通貨マネーロンダリング事件について判決を下した。違法取引所の41歳の責任者は、海外の詐欺グループのマネーロンダリング支援に関与したとして、100万ドル相当のUSDT送金を含む事件で5年の懲役判決を受けた。同時に、その取引所の35歳の従業員も2年8ヶ月の懲役判決を受けた。
この事件の手口は非常に巧妙で隠密だった。詐欺グループはTelegramを通じて協力し、法執行官や被害者の家族を装って、偽装を行いながら一般ユーザーに送金を誘導した。資金が入金されると、犯罪者は即座にそれを安定通貨USDTに換えて移動させ、全行程は1時間以内に完了する。このスピードは銀行の凍結メカニズムを全く追いつかせない。
主審判事の李永哲は判決書の中で、この事件を「性質の悪い犯罪」と定義し、被告が全過程で被害者の損失を救済するための補償措置を全く取らなかった点を特に指摘した。これに対し、韓国の立法機関も注目し、議員の金成俊はその後、安定通貨のような資産に対する規制を強化し、こうした越境詐欺犯罪により効果的に対処・予防すべきだと提案した。