韓国、医療ツーリズムに偽装した1億2000万ドルの暗号通貨マネーロンダリングネットワークを解体

出典：Yellow 原題：韓国、医療観光に偽装した1億0200万ドルの暗号通貨マネーロンダリングネットワークを解体

オリジナルリンク： 韓国の税関当局は、認可されていない為替スキームを通じて1489億ウォン（(101.7百万ドル)）を処理した国際的な暗号通貨マネーロンダリングネットワークを解体した。

韓国税関は、月曜日に3人の中国人を外為取引法違反で検察に送致したと報告した。

容疑者らは、2021年9月から2025年6月までの間、不正資金の送金を合法的な国境を越えた支払いとして偽装し、美容整形や海外の教育費用に充てていたとされる。

何が起きたのか

このマネーロンダリング操作は、韓国の成長著しい医療観光セクターを利用して違法な為替取引を隠蔽した。

ソウル税関本部の調査官によると、外国人顧客は米ドルや人民元などの通貨を韓国の医療機関のサービスのために送金していた。

その後、運営者は海外の取引所で暗号通貨を購入し、デジタル資産を韓国のウォレットに送金し、現地のプラットフォームで韓国ウォンに換金していた。

監視を回避するために、容疑者らは換金された資金を国内の複数の銀行口座に分散させた。

なぜ重要なのか

この操作は、韓国税関が違法な為替取引に対する恒久的な検査を発表してから1週間後に行われたもので、商業収入と申告された貿易額の間に2900億ドルのギャップが見つかった。

2025年の独立した為替検査では、調査対象の企業の97％が合計2.2兆ウォンの違法取引を行っていることが判明した。

韓国の国内暗号通貨市場は、2025年6月時点で95兆ウォン（(64.6億ドル)）の時価総額に達し、日平均取引量は43.5億ドルだったと、金融サービス委員会のデータが示している。

このケースは、犯罪者が暗号通貨と従来の銀行チャネルや偽造書類を組み合わせて、デジタル資産の監督と為替管理の規制の隙間を突いている実態を浮き彫りにしている。

検察は、違法な為替取引、マネーロンダリング、金融報告違反に関する起訴を検討しており、有罪判決を受けた場合、容疑者は長期の懲役刑に処される可能性がある。