【区块律动】韓国関税庁から重磅ニュース——大規模な仮想資産の違法両替事件が明らかに。調査によると、この犯罪グループは4年間で仮想資産アカウントを通じて合計1400億韓国ウォン（約9500万ドル）の違法両替を行い、手数料を徴収してきた。現在、検察に送致されている。彼らの手口は非常に"専門的"：徴収方法は多種多様——WeChat Pay、Alipayなども駆使。資金を受け取った後、グループのメンバーは海外の複数の国で仮想資産を購入し、その後これらの資産を韓国内のウォレットに移し、最終的に韓国ウォンの現金に換えて引き出す。顧客が何の理由で両替を希望しても構わない——貿易資金、免税品の購入、留学費用、さらには資金の用途不明でもサポートし、手数料を支払えば完了。この事件に関与した関係者は合計3名で、その中には30代の中国籍の男性も含まれる。この事件は、仮想資産の越境流動に関する規制の抜け穴が悪用されていることを示している。コンプライアンスを守る取引を行うユーザーにとっても警鐘だ——仮想資産の両替は複数国の法律に関わるため、一度でも違反すれば《外国為替取引法》違反の重大な結果を招く。
韓国、1,400億ウォン相当の仮想資産の違法両替事件を摘発：越境マネーロンダリング手法が明らかに
【区块律动】韓国関税庁から重磅ニュース——大規模な仮想資産の違法両替事件が明らかに。調査によると、この犯罪グループは4年間で仮想資産アカウントを通じて合計1400億韓国ウォン（約9500万ドル）の違法両替を行い、手数料を徴収してきた。現在、検察に送致されている。
彼らの手口は非常に"専門的"：徴収方法は多種多様——WeChat Pay、Alipayなども駆使。資金を受け取った後、グループのメンバーは海外の複数の国で仮想資産を購入し、その後これらの資産を韓国内のウォレットに移し、最終的に韓国ウォンの現金に換えて引き出す。顧客が何の理由で両替を希望しても構わない——貿易資金、免税品の購入、留学費用、さらには資金の用途不明でもサポートし、手数料を支払えば完了。
この事件に関与した関係者は合計3名で、その中には30代の中国籍の男性も含まれる。この事件は、仮想資産の越境流動に関する規制の抜け穴が悪用されていることを示している。コンプライアンスを守る取引を行うユーザーにとっても警鐘だ——仮想資産の両替は複数国の法律に関わるため、一度でも違反すれば《外国為替取引法》違反の重大な結果を招く。