【链文】最近越南执法部门在岘港展开行动，一举抓获五名涉嫌主导加密货币诈骗的犯罪分子。这个团伙以柬埔寨为大本营，精心策划了一场规模庞大的诈骗案——涉案资金达140亿越南盾，折合美元约53.28万。他们的套路相当"专业"：冒充ナスダック取引所運営の偽プラットフォームを作り、ZaloとTelegramの二大ソーシャルアプリを通じて数十の偽アカウントを作成。次に"投資アドバイザー"の役割を演じ、虚偽の取引情報を発信し、業界の専門家を装って被害者を誘導し、最後に虚偽の利益を報告して資金を騙し取る。さらに狡猾なのは資金移動の手法。一旦詐欺による資金を得ると、彼らはすぐに複数の銀行口座を通じて何層にもわたる送金を行い、最終的に暗号通貨に換金。これにより資金追跡の連鎖を断ち切り、犯罪資金の出所を完全に隠す。警察は、これらの容疑者が完全な通信ネットワークと電子機器を備え、自宅内で全ての違法活動を実行できると述べている。このケースは、Web3ユーザーに対して：見知らぬ投資チャンスには警戒心を持ち、特に高リターンを約束し、迅速な意思決定を求めるプロジェクトは、裏に詐欺の罠が潜んでいることを再認識させる。
ベトナム警察、越境暗号詐欺団伙を摘発：関与金額は530万超、詐欺師の資金洗浄ルートを解明
【链文】最近越南执法部门在岘港展开行动，一举抓获五名涉嫌主导加密货币诈骗的犯罪分子。这个团伙以柬埔寨为大本营，精心策划了一场规模庞大的诈骗案——涉案资金达140亿越南盾，折合美元约53.28万。
他们的套路相当"专业"：冒充ナスダック取引所運営の偽プラットフォームを作り、ZaloとTelegramの二大ソーシャルアプリを通じて数十の偽アカウントを作成。次に"投資アドバイザー"の役割を演じ、虚偽の取引情報を発信し、業界の専門家を装って被害者を誘導し、最後に虚偽の利益を報告して資金を騙し取る。
さらに狡猾なのは資金移動の手法。一旦詐欺による資金を得ると、彼らはすぐに複数の銀行口座を通じて何層にもわたる送金を行い、最終的に暗号通貨に換金。これにより資金追跡の連鎖を断ち切り、犯罪資金の出所を完全に隠す。
警察は、これらの容疑者が完全な通信ネットワークと電子機器を備え、自宅内で全ての違法活動を実行できると述べている。このケースは、Web3ユーザーに対して：見知らぬ投資チャンスには警戒心を持ち、特に高リターンを約束し、迅速な意思決定を求めるプロジェクトは、裏に詐欺の罠が潜んでいることを再認識させる。