ソース：PortaldoBitcoinオリジナルタイトル：SEC、ソーシャルメディアで促進されたUS$1400万の暗号通貨詐欺スキームを告発オリジナルリンク：https://portaldobitcoin.uol.com.br/sec-acusa-esquema-de-fraude-com-criptomoedas-de-us-14-milhoes-promovido-em-redes-sociais/米国証券取引委員会（SEC）は、7つの実体が暗号通貨投資詐欺計画を運営し、米国の投資家に1400万ドル以上の損失をもたらしたと告発しました。月曜日にコロラド州地方裁判所に提出された訴訟によると、このグループは複雑なオンライン詐欺を構築し、主にソーシャルメディアやメッセージングアプリのユーザーをターゲットにし、被害者の信頼を利用して資金を移転させ、約1年間継続しました。## 関係者訴訟は、偽の暗号資産取引プラットフォームであるMorocoin Tech、Berge Blockchain Technology、Cirkorの3つと、AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation、Zenith Asset Tech Foundationの4つの投資クラブを告発しています。SECは、これらすべての実体が同一の計画の一部であり、「投資信頼詐欺」と分類され、ソーシャルメディア広告を通じて小売投資家を惹きつけていると述べています。## 詐欺の仕組みこの計画は2024年1月から2025年1月まで運営されました。広告は関心のある人々を偽の投資クラブに誘導し、これらのクラブは主にWhatsAppグループ内で運営されていました。これらの環境で、詐欺師は経験豊富な金融市場の専門家を装い、チャットルーム内の頻繁な交流を通じて被害者との信頼関係を築きます。合法性を装うために、これらのグループはSECが説明したとされるAI生成の投資アドバイスを共有し、一貫したリターンの偽装を行いました。参加者の信頼を得た後、クラブは投資家にMorocoin、Berge、Cirkorのプラットフォーム上でアカウントを開設し資金を提供させるよう指導します。SECによると、これらのプラットフォームは合法的な暗号資産ブローカーを装い、政府の許可を持っていると主張していますが、実際には完全に架空のもので、実際の取引は行われていません。詐欺は、いわゆるセキュリティトークンを提供することで深まりましたが、SECによるとこれらのトークンは存在せず、発行会社も存在しません。投資家が資金を引き出そうとすると、計画の責任者は追加料金の前払いを要求し、損失をさらに拡大させました。SECは、少なくとも1400万ドルが横領され、その資金は銀行口座や暗号ウォレットネットワークを通じて海外に送金されたと主張しています。## SECの警告SECのサイバーセキュリティと新興技術部門の責任者、Laura D'Allairdは声明で、このケースは、米国の小売投資家を対象とした最も一般的な詐欺手法の一つを示しており、被害者に深刻な財務的影響を与えると述べました。訴訟と並行して、SECは一般に向けて警告を発し、詐欺師がしばしばソーシャルメディアやメッセージグループを利用して詐欺計画を促進していることを強調し、投資家に対してInvestor.govで提案された合法性を確認するよう勧めています。SECは、「知らない人からの投資アドバイスに注意してください」と警告し、これが多くの暗号資産やその他の革新的な投資機会に関わる金融詐欺の出発点であることを付け加えています。
SECは7つの企業に対し、1400万ドルの暗号通貨詐欺計画を実施したとして告発しました
ソース：PortaldoBitcoin オリジナルタイトル：SEC、ソーシャルメディアで促進されたUS$1400万の暗号通貨詐欺スキームを告発 オリジナルリンク：https://portaldobitcoin.uol.com.br/sec-acusa-esquema-de-fraude-com-criptomoedas-de-us-14-milhoes-promovido-em-redes-sociais/ 米国証券取引委員会（SEC）は、7つの実体が暗号通貨投資詐欺計画を運営し、米国の投資家に1400万ドル以上の損失をもたらしたと告発しました。月曜日にコロラド州地方裁判所に提出された訴訟によると、このグループは複雑なオンライン詐欺を構築し、主にソーシャルメディアやメッセージングアプリのユーザーをターゲットにし、被害者の信頼を利用して資金を移転させ、約1年間継続しました。
関係者
訴訟は、偽の暗号資産取引プラットフォームであるMorocoin Tech、Berge Blockchain Technology、Cirkorの3つと、AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation、Zenith Asset Tech Foundationの4つの投資クラブを告発しています。
SECは、これらすべての実体が同一の計画の一部であり、「投資信頼詐欺」と分類され、ソーシャルメディア広告を通じて小売投資家を惹きつけていると述べています。
詐欺の仕組み
この計画は2024年1月から2025年1月まで運営されました。広告は関心のある人々を偽の投資クラブに誘導し、これらのクラブは主にWhatsAppグループ内で運営されていました。
これらの環境で、詐欺師は経験豊富な金融市場の専門家を装い、チャットルーム内の頻繁な交流を通じて被害者との信頼関係を築きます。合法性を装うために、これらのグループはSECが説明したとされるAI生成の投資アドバイスを共有し、一貫したリターンの偽装を行いました。
参加者の信頼を得た後、クラブは投資家にMorocoin、Berge、Cirkorのプラットフォーム上でアカウントを開設し資金を提供させるよう指導します。SECによると、これらのプラットフォームは合法的な暗号資産ブローカーを装い、政府の許可を持っていると主張していますが、実際には完全に架空のもので、実際の取引は行われていません。
詐欺は、いわゆるセキュリティトークンを提供することで深まりましたが、SECによるとこれらのトークンは存在せず、発行会社も存在しません。
投資家が資金を引き出そうとすると、計画の責任者は追加料金の前払いを要求し、損失をさらに拡大させました。SECは、少なくとも1400万ドルが横領され、その資金は銀行口座や暗号ウォレットネットワークを通じて海外に送金されたと主張しています。
SECの警告
SECのサイバーセキュリティと新興技術部門の責任者、Laura D’Allairdは声明で、このケースは、米国の小売投資家を対象とした最も一般的な詐欺手法の一つを示しており、被害者に深刻な財務的影響を与えると述べました。
訴訟と並行して、SECは一般に向けて警告を発し、詐欺師がしばしばソーシャルメディアやメッセージグループを利用して詐欺計画を促進していることを強調し、投資家に対してInvestor.govで提案された合法性を確認するよう勧めています。
SECは、「知らない人からの投資アドバイスに注意してください」と警告し、これが多くの暗号資産やその他の革新的な投資機会に関わる金融詐欺の出発点であることを付け加えています。