検察官の苦戦：法的専門家がHashFlareの判決控訴について意見を述べる

上訴は物議を醸す「執行済み時間」判決に挑む

連邦当局は、法曹界の多くが異例に寛大とみなす判決に対し、連邦控訴裁判所の第九巡回裁判所に上訴を提出した。この事件は、エストニア国籍のセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥルõギンが、大規模な$577 百万ドルの暗号通貨マイニング・ポンジスキームに関する共謀容疑で有罪を認めたもので、ワシントン西部地区で起訴された最大規模の詐欺事件の一つである。

ロバート・S・ラスニック判事は、被告一人ひとりに対し、執行済み時間に加え3年間の監督付き釈放と25,000ドルの罰金を科した。この結果は、検察側の10年の懲役を求める要求とは対照的であり、当局と司法の間の戦いの中で特に注目される判決となった。

専門家の分析：逆転は可能性が低い理由

法的専門家の間では、上訴の見通しについて意見が分かれているが、多くは政府が大きなハードルに直面していると指摘している。Fathom Legalのブロックチェーン・暗号通貨弁護士、イシタ・シャルマは、控訴裁判所は通常、地区裁判官の裁量による判決決定を「明らかに合理性の範囲外」でない限り尊重すると説明した。

シャルマは、第九巡回裁判所が適用しそうな枠組みを次のように概説した：裁判官が米国判決ガイドラインを適切に計算したかどうか、主要な詐欺事件における国内基準との整合性を評価すること、そして寛大さがホワイトカラー犯罪における一般的な抑止力を損なうかどうかを判断すること。彼女は、詐欺の規模に比して判決が寛大に見える一方で、控訴裁判所は裁判官が詳細な理由付けを行った場合、こうした決定を低い割合で覆す傾向があると指摘した。

Coinque Consultingのナヴォダヤ・シン・ラジプルヒトも、上訴の実現可能性について同様に懐疑的な見解を示した。彼は、判決が異例に寛大に見えることを認めつつも、ラスニック判事が既に執行した時間、移民リスク、そして弁済義務に焦点を当てた明確な正当化を提供したことを強調した。ラジプルヒトによると、外国人被告人の扱いに関する制度的懸念に関する裁判官の判断は、控訴裁判所が覆いにくい原則的な基盤を形成している。

イワン・トゥルõギンの弁護士アンドレイ・スペクターは、判決の堅牢性に自信を示し、裁判所の慎重な分析と書面による説明が判決の維持を後押しすると述べた。

根底にある詐欺と被害者への影響

HashFlareの運営は、2015年から2019年の間に世界中で約44万人の被害者を出した。被告らは、架空のリターンを示す偽のオンラインダッシュボードを通じて詐欺的なマイニング契約を提示しながら、実際には約束されたマイニングインフラを持たず、投資家の資金を個人的な贅沢な支出に流用し、取引所を通じてビットコインを購入して早期引き出しに対応した。

両被告は、被害者補償のために差し押さえられた資産約$400 百万ドルを没収されており、これは暗号詐欺事件の中でも最大規模の弁済パッケージの一つとなっている。

ラスニック判事の複雑な判断理由

ラスニック判事は、書面による判決で、この判決が27年の連邦司法経験の中でも最も難しい決定の一つであったと述べた。彼は、すべての当事者が、国際条約の取り決めを通じて被告がエストニアでの潜在的な刑務所収容を受け入れることに同意していたことを強調した。しかし、判事は、条約の承認に頼ることは過度のリスクを伴い、拒否された場合、被告は比較的長い拘禁期間にさらされる可能性があり、また、国外追放前の移民・税関捜査局による無期限拘留を引き起こす恐れがあると懸念を示した。

この枠組みが、寛大さを巡る争点となる判決の基盤を形成し、詐欺の深刻さと外国人被告人の手続き上の脆弱性との間の緊張を浮き彫りにしている。