法的専門家になりすます：詐欺師が暗号詐欺の生存者を狙う方法

最初の損失を超える新たな脅威の台頭

暗号通貨詐欺の被害者は、苦しみは最初の投資を失った時点で終わらないという恐ろしい現実に直面しています。巧妙な第二波の搾取が出現し、詐欺師は偽の弁護士や法的代理人として活動しています。最近のFBIの情報文書によると、ディーラー詐欺の弁護士は、架空の法律事務所の名前を使って、以前暗号詐欺の被害に遭った個人に対して系統的にコールをかけていることが明らかになっています。

これらの偽者は、被害者の絶望を武器に、「法的回収手続きによる資金回収」など不可能に思える約束をして、心理的な脆弱性を突いています。

詐欺の仕組みと流れ

典型的な進行は、非常に計算されたシーケンスに従います。詐欺師は、信頼できるように見える接触から始め、「国際金融取引委員会」や架空の政府回収機関などの存在しない団体と提携していると主張します。正規の民間法律事務所は政府機関と公式なパートナーシップを持たないにもかかわらず、この主張が彼らの主なセールスポイントとなっています。

正当性を装うために、これらのディーラー詐欺弁護士は、実在の法律事務所のレターヘッドを盗用した偽造書類を使用します。これらは専門的で権威ある外観を持ち、最初の精査に耐えられるように設計されています。被害者には、失った正確な金額、具体的な日付、元の加害者の名前など、事前の調査やデータ漏洩によって得た情報を記載したメールや電話が届きます。

資金の引き出し段階では緊急性を持たせます。被害者は、「回収費用」として暗号通貨やプリペイドギフトカードを送金するよう指示され、これらは法的手続きを開始するために必要な費用とされます。同時に、ターゲットは「銀行処理担当者」「資金回収専門家」などの役割を演じる人物がいるWhatsAppグループに追加されることもあります。

即座に注意すべき警告サイン

正当な法的代理と詐欺師を見分けるための警告サインには次のようなものがあります。

正規の弁護士は絶対にしないこと：

• 暗号通貨やギフトカードによる前払いを要求する
• ビデオ認証を拒否したり、弁護士会のライセンスを証明しない
• 身元不明の「役員」とのグループチャット参加を強要する
• 銀行のプラットフォームを装った怪しいウェブサイトに誘導する
• 一方的に連絡し、政府との独占的な提携を主張する

これらの運営者が作る偽の銀行ウェブサイトもまた、欺瞞の一層の層を成しています。プロフェッショナルな外観で構築されているものの、これらは追加の金融情報を取得し、資金移動を促進するためだけに存在します。

防御の枠組みを構築する

セキュリティ研究者は、未承諾の回収連絡に対して「ゼロトラスト」アプローチを採用することを推奨しています。この方法は、厳格な検証によって確認されるまで、すべての未承諾の連絡を潜在的に詐欺とみなすことを求めます。

重要な防御策は次の通りです。

• すべて記録を残す：メールのやり取り、スクリーンショット、可能であれば通話のビデオ録画を保存
• 独自に検証：弁護士会に直接連絡し、公開されている電話番号を使用して確認(連絡先情報はアウトリーチ側から提供されたものを絶対に使用しない)
• 透明性を求める：正規の弁護士はライセンス情報や弁護士会の会員情報、事務所の所在地を容易に提供します
• 抵抗を作る：詐欺師は緊急性を利用するため、遅延を設け、書面による証拠を求めることで対応を遅らせる

法執行機関は、こうした schemes に遭遇した場合、証拠の保存が極めて重要になると強調しています。これにより、捜査官は追跡や妨害のための重要な証拠パターンを得ることができます。

暗号通貨被害者を狙うディーラー詐欺弁護士の出現は、ますます深刻な課題となっていますが、情報に基づく認識こそが、これらの巧妙な第二波の搾取に対抗する最も効果的な手段です。