**跨境洗錢帝國浮出水面：從東南亞から香港の犯罪ネットワークまで**

シンガポール警察が摘発した史上最大規模のマネーロンダリング事件は引き続き注目を集めている。2023年8月の突撃作戦では、400人を超える執行官が関与した犯罪ネットワークを一斉に制圧し、関与金額は30億シンガポールドル（約160億元人民幣）に上った。現場では10人の容疑者を逮捕した。これらの犯罪者は年齢31歳から44歳までで、福建出身とされ、「福建帮」と呼ばれている。

**多国籍パスポート、ペーパーカンパニー、暗号通貨チャネル**

重点指名手配されていた王水明はモンテネグロで逮捕され、引き渡し手続きが進行中だ。調査によると、この犯罪グループは複数の身分を操り、偽造書類や虚偽の機関を通じて、東南アジアの違法賭博や詐欺活動から得た資金を体系的に隠蔽している。暗号通貨は、彼らの国際的な資金移動の重要なツールとなっている。

注目すべきは、王水明の協力者である蘇偉毅が、香港のあるプラットフォームを利用した詐欺事件の中心人物と確認されたことだ。このプラットフォームは2022年11月に突然出金停止し、その後倒産した。蘇偉毅は1674万港元（約人民幣1567.5万元）を持ち逃げした。2024年7月、蘇偉毅は香港で警察に逮捕された。この事件は、暗号資産分野におけるこの犯罪ネットワークの深い浸透を明らかにしている。

**資産帝国の地理的な痕跡**

王水明の資産はアジア太平洋地域に広がっている。中国国内では、彼の会社の投資規模は3200万元に達し、数百万元相当の工業施設も所有している。厦門地域には2つのアパートメントがあり、総価値は2000万元だ。香港の銀行口座には200万香港ドルの現金があり、同時に11万ドル相当の暗号通貨資産も保有している。

特筆すべきは、蘇偉毅と他のパートナーが共同で管理する企業と、既に有罪判決を受けたフィリピンの元官員Alice Guoとの関係だ。これにより、この犯罪ネットワークの国際的な特徴が一層浮き彫りになっている。この事件は、国境を越えたマネーロンダリング活動が、多重手段と暗号技術を駆使して、世界の金融システムに盲点を生み出していることを再認識させる。