暗号通貨が世界的な麻薬マネーロンダリングネットワークにおいて重要なツールとなった理由

暗号通貨と組織犯罪の交差点は、一連の主要な国際捜査によってますます明らかになっています。孤立した事件から始まったものの、デジタル資産を悪用した高度なマネーロンダリングネットワークを解体するための協調的なグローバル努力へと進化しています。

クリプトを利用したマネーロンダリングの進化

2020年から2024年にかけて、複数の大陸の当局は、取引組織による暗号通貨の利用拡大を記録しました。事例はパターンを示しており、従来の銀行チャネルが監視を強める中、犯罪ネットワークはデジタル金融に迅速に適応しました。

スペインでは、法執行機関がカリカルテルとつながりのある麻薬密売人のMario A.H.の摘発に成功し、2020年の逮捕前に暗号通貨プラットフォームを通じて600万ユーロ以上を送金していました。同時に、アメリカ大陸では小規模な活動も浮上し、テキサスを拠点とするギャング「Loverbois」が2024年に、暗号取引所を通じて月に1万5000ドルから5万ドルを循環させながらメタンフェタミンを地元で販売していたとして有罪判決を受けました。

国際ネットワークと主要人物

2023年までに、その巧妙さは大きく高まりました。メデジンでは、コロンビア当局がTaoufiq Ramsisを逮捕しました。彼はオランダ国籍の人物で、アメリカ大陸、ヨーロッパ、オーストラリアにまたがる越境暗号通貨マネーロンダリングネットワークを指揮していました。彼の逮捕は、これらの活動が地域の枠を超え、複数の大陸にまたがる協調行動を伴っていることを示しました。

同じ年、サンティアゴでは、Operation Lucernaの第3フェーズにより、暗号通貨マイニングインフラを麻薬収益のデジタル資産への変換の表面上の仕掛けとして利用したスキームに関与した7人が逮捕されました。この方法は資金の出所を隠すのに特に効果的でした。

連携した執行措置

捜査当局の対応規模は、2つの画期的な作戦により劇的に拡大しました。

**Operation Dark Hunter (2021)**は、国際的な連携の範囲を示し、複数の管轄区域で151人を逮捕しました。捜査当局は、現金と暗号通貨の合計$31 百万ドル相当と、制御物質234キログラムを押収しました。

**Operation Trojan Shield (2021)**は、FBIとEuropolが共同で行ったもので、さらに規模が大きく、16か国で800人以上を逮捕し、法定通貨とデジタル通貨合わせて$48 百万ドル以上を押収しました。

これらの成功は、法執行機関が協調して行動することで、暗号通貨の取引の国境を越えた性質を利用したネットワークに深く入り込めることを示しています。これらの事例は、デジタル資産が犯罪組織にとって速度、偽名性、グローバルなリーチといった明確な利点を提供する一方で、捜査官が追跡できる法医学的な痕跡も生み出していることを示しています。