税金還付詐欺が$110M (まで利益を得た方法、それができなくなるまで)

連邦裁判所は、最近の記憶の中で最も大胆な身元盗難リングの1つである可能性のある事件に対し、判決を下しました。アブラハム・ユスフは、2018年から2021年の間にIRSから$110 百万ドル以上を詐欺した計画を指揮したとして14年の刑を受けました。彼の共謀者であるメイガン・インヤンとクリストファー・エドゥアルドは、それぞれ3年と2年の刑を受けました。

グリフトの内訳

ここからが驚きの展開です：ユスッフは単に偽の税務申告を提出しただけでなく、実際に被害者やその代理人になりすましてIRSに直接連絡しました。彼の仲間たちはこうしていました：

1. 侵害された身元からアドレスを収集する
2. (宛てに送られたIRSの郵便物を傍受し、確認書などを受け取る。)
3. IRSになりすまして被害者から個人情報を搾取する
4. 370+の不正な納税申告書を電子的に提出する
5. コントロールしているクレジットカードおよび支払い方法に返金をリダイレクトする

全ての操作はTelegramで行われ、ユスフは「IRSの郵便の写真を送って、それを燃やしてくれ。」のように指示を出していました。

ダメージ

ユスフは単独で3030万ドルの賠償金を負っています。エドゥアルドは280万ドル、インヤンは76万2000ドルの負債があります。しかし、ここでのポイントは、被害者の影響証言が実際のコストを明らかにしたことです：身元が危険にさらされ、信用スコアが破壊され、交差点に巻き込まれた会計士や納税者にとって数年のストレスがかかりました。

アメリカ合衆国地方裁判所のロバート・ピットマン判事は遠慮しなかった: “これは、詐欺と短期間での利益には厳しい結果が伴うことを鮮明に思い出させるものである。” 各被告はまた、3年間の監視付き保護観察を受けることになった。

これはなぜ重要か

このケースは、洗練された身元盗難リングが政府のシステムをどのように利用するかを明らかにしています。IRSの自らのチャネル—住所変更、成績証明書、給与記録—が納税者に対する武器となりました。もしあなたが税務身元盗難の被害者であれば、今こそクレジットレポートを引き出し、事態をロックダウンする時です。