#数字资产市场观察 最近、私は「中国新聞週刊」が掘り起こしたケースに出くわしました。それは考えれば考えるほど、ますます馬鹿げているように思えます。 Qian Zhiminに関与するマネーロンダリングの事件では、購入されたビットコインの総数は約195,000通貨でしたが、裁判所の判決は61,000通貨の回収のみを命じました。残りの120,000通貨以上はどこに行ったのでしょうか？現在の通貨価格に基づけば、それは750億の穴です。司法文書には説明さえもありません。

正直に言うと、振り返ってみるとこれが最も恐ろしい部分です。関与した資産のほぼ三分の二が事件ファイルの中で消えてしまいました。法執行機関がそれらを発見していないのでしょうか？それとも、発見したけれども他の理由で判決に書かなかったのでしょうか？このような規模の資産のブラックホール、説明を提供しないのは本当に受け入れられません。
さらに魔法のようなのは、ロンドン警視庁の探偵ジョー・ライアンが、チャン・ジーミンが12.5億の価値のある20,000通貨を含むウォレットを持っていると主張したが、パスワードを忘れたと明らかにしたことです。信じられますか？何十億の価値のプライベートキーが忘れられてしまったのですか？これは、いたずらをしているか、昔から計画されて隠されていたものであるかのどちらかです；いずれにせよ、真の混乱には見えません。
このケースには多くの疑問が残っています。120,000通貨はまだチェーン上で追跡可能ですか？すでにミキサーを通じてクリーン化され、法定通貨に交換されてしまったのでしょうか？司法プロセスはなぜ一部にだけ焦点を当てているのですか？それは技術的手段が後れを取っているからですか、それとも国境を越えた協力が行き詰まっているのでしょうか？そして「パスワードを忘れた」という言い訳、なぜ捜査官はもっと深く掘り下げなかったのでしょうか？本当に信憑性を確認することは不可能なのでしょうか？
全体のケースを振り返ると、仮想資産関連の犯罪の回復における本当の困難が明らかになります。ビットコインのような暗号通貨は本質的に匿名性があり、国境を越えた送金が非常に便利になっています。そのため、伝統的な司法制度は証拠収集、凍結、回復段階で前例のない課題に直面しています。犯罪者が「パスワードを失った」と言う時、あまりできることはありません。
しかし、そう言えば、このレベルのケースに残されたこのような重大な抜け穴は、デジタル資産規制の効果について疑問を提起します。関連部門がフォローアップ調査の進捗をよりオープンで透明にできることを願っています。関与している金額は本当に膨大です。
$BTC $ETH $BNB