ベトナムはこの規制の波を本気にしている。

財務省の最新草案は、ライセンスのないデジタル資産取引を直接ターゲットにしています。個人投資家であれ機関投資家であれ、違反すれば罰金が科されます。

まずは個人について。ライセンスのないプラットフォームを使用していますか？1000万から3000万ベトナムドンからスタートし、おおよそ380から1140ドルに相当します。取引そのものだけでなく、情報の隠蔽、違法広告、データの偽造なども取り締まりの範囲に含まれています。ハードルは非常に低く、一般的な違反シーンをほぼカバーしています。

機関はさらに厳しく、最大2億ベトナムドン、約7600ドル。どんな状況で引っかかるのか？不適格な投資家に製品を販売すること、開示すべき情報を隠すこと、ライセンスの範囲を超えて無茶をすること、またはライセンスなしで営業を開始すること——すべてが該当します。

外国の投資家も逃げられない。越境不正送金、虚偽の資料提出には、最高で1億ベトナムドン（約3800ドル）の罰金が科される。

もう一つの詳細：サービスプロバイダーがKYC本人確認をスキップした場合、5000万から7000万ベトナムドンの罰金が科せられます。これにより、マネーロンダリングを防ぐための穴が基本的に塞がれました。

ベトナムはもともと世界で最も暗号通貨を採用している国の一つです。この草案が実施されると、規制が曖昧な領域から厳格なコンプライアンスへと完全に移行することを意味します。東南アジアのこの一連の引き締めは、どうやら本気のようです。