陳志の興亡：福建出身の大富豪が$15 億ドルのグローバル詐欺事件の中心となった方法

ソース: CryptoNewsNet 原題：陳志の興亡：福建出身の大富豪が$15 億のグローバル詐欺事件の中心になった方法 元のリンク: 福建省出身のカンボジアのビジネスマンである陳志は、最近明らかになった最大の金融詐欺事件の一つに関与しているとして、国際的な調査の中心にいます。米国司法省は、彼に関連する口座から$15 億ドル以上の価値がある120,000ビットコイン以上を押収しました。

情報源によると、米国と英国は37歳の大富豪と彼のコングロマリットであるプリンスホールディンググループを対象とした共同制裁を課しました。この共同の行動は、チェンがどのようにして富を築き、影響力を拡大し、カンボジアでの重要な政治的支持を受けて国境を越えて活動していたのかについて新たな疑問を提起しました。

カンボジアの経済と政治の急速な成長

チェンは2011年にカンボジアに移住し、地域の投資が国内に流入しました。彼は中国の小規模な事業から、プノンペンやシハヌークビルの大規模な開発へとシフトしました。彼の不動産プロジェクトは沿岸地域を再構築し、カンボジアの建設ブームの間に大きなリターンを生み出しました。

さらに、彼は金融サービスに迅速に拡大しました。彼はマイクロファイナンス事業を開始し、商業銀行ライセンスを取得した後の2018年にプリンス銀行を設立しました。

さらに、プリンスホールディンググループは30以上の地域に進出しました。同グループは、プリンスプラザなどの主要なサイトを含むカンボジアの不動産に約$2 億を投資しました。

チェンは、プリンス財団の下での慈善プログラムを通じても認知度を高め、彼の公的イメージを強化しました。したがって、彼は政治的影響力を確保し、2人の首相の顧問となり、政府の承認を受けて2020年にネアック・オクニャの称号を受けました。この認識により、彼はカンボジアのビジネスエリートのトップ人物として位置づけられました。

調査により大規模な犯罪ネットワークが明らかに

国際的な捜査官たちは、プリンス・ホールディング・グループが広範な「豚の解体」詐欺を資金提供していたと主張しています。彼らは、このネットワークがカンボジア全土に少なくとも10の詐欺拠点を運営していたと述べています。これらの拠点には、世界中の被害者を欺くために何千もの偽アカウントを使用していた人身売買された労働者が収容されていました。

米国の当局は、この操作を人身売買、強制労働、マネーロンダリングに関連付けました。さらに、彼らは、ブリティッシュバージン諸島を含むオフショアの管轄区域におけるオンラインギャンブルチャネル、暗号マイニングサイト、シェル企業を通じて収益を追跡しました。

その結果、米国と英国はチェンに関連する資産を凍結しました。当局は、ロンドンの価値が1億ポンドを超える不動産をブロックし、その中には約1200万ポンドの価値があるアベニュー・ロードの家が含まれています。しかし、カンボジアの当局者は慎重なトーンを採用しました。彼らは外国からの要求を検討すると述べましたが、国内での告発は行わないとしました。