ベトナム財務省が厳しく対処：無許可の暗号資産取引に最高7584ドルの罰金

【通貨界】ベトナム財務省は最近本気になり、デジタル資産取引に対する罰金草案を出し、現在公開で意見を求めています。

まずは個人投資家について——ライセンスのないプラットフォームで通貨を取引していると、捕まった場合、最大3000万ドンの罰金が科されます。これはおおよそ1200ドルに相当します。機関投資家はさらに厳しく、直接2億ドンまで引き上げられ、約7584ドルになります。

具体的な違反状況はいくつかの段階に分かれます。

中程度の罰金（7000万-2億ベトナムドン、約2654-7584ドル）には、

• 外国人所有権の侵害
• 投資家に虚偽の情報を提供する
• この報告の情報は規制当局に報告されません

上限罰則（2億ベトナムドン）は、以下の状況に適用されます：

• 入場基準を満たさない投資家に製品を販売する
• 合規ではない保険業務
• その開示情報は隠されている

地元の投資家が無許可のプラットフォームを使用？1000万から3000万ベトナムドン（379-1138米ドル）の罰金。無許可営業、グレー広告、範囲を超えた運営はすべて、2億ベトナムドンの最高罰金が適用される。

外国の投資家も逃げられない——資金移転の違反や取引情報の虚偽報告には、最高で1億ベトナムドン（3815ドル）の罰金が科せられます。

サービスプロバイダーが投資家の身分を確認しない場合はどうなるのか？5000万から7000万ベトナムドン（1900-2680ドル）が待っている。

この草案が正式に実施されれば、ベトナムの暗号市場のコンプライアンスのハードルが再び引き上げられます。