暗号通貨の詐欺：もはや単なる詐欺ではなく、国家の安全保障

当局は警戒レベルを引き上げています。単なるオンラインのロマンチック詐欺から、アジア太平洋地域の政府を動員する国家安全保障の脅威に変わりました。

スケールは凄まじい

ChainalysisとOperation Shamrockは、2024年に「豚を切り刻む」(がほぼ40%増加し、99億ドルの損失を累積したという恐怖の数字を明らかにしました。 2023年だけで、米国司法省はこれらのネットワークに関連する1億1200万ドルの暗号資産を押収しました。

最悪のこと？ "二重詐欺"が存在します：お金を失った後、詐欺師はさらにお金を盗む"回収"の偽会社を送ります。一度リストに載ると、再び被害者になる確率が増加します。

スクリーンの裏側：人身売買

それは単なるオンライン詐欺ではありません。東南アジアでは、働かされている人々が強制的に偽の感情的なつながりを作り出すことを強いられるドミトリー型の複合施設が運営されています。これにより、無邪気な人々が詐欺的な暗号プラットフォームに誘導されています。Chainalysisと米国の情報機関は、これらの活動を国際的な犯罪ネットワークと直接結びつけています。

政府が行動する

• 2024年11月: DOJは中国からの組織犯罪グループに対抗するために「スキャムセンターストライクフォース」を発表しました
• 2025年1月: ジャカルタで20人の容疑者が高度な暗号ロマン詐欺で逮捕されました
• 2024年8月: APAC + Chainalysis + OKX + Tether 当局が 4,700 万件のリンク ファンドを凍結

トンネルの光

ブロックチェーンの透明性は隠された強みを提供します：規制当局と取引所は、うまく調整すればキャッシュアウトの瞬間に暗号資産の動きを傍受することができます。