SECはPGI Globalの創設者を、1億9800万ドル以上の暗号通貨によるポンジスキームで告発しました

米国証券取引委員会 (SEC) は、ラミル・ベンチュラ・パラフォックスを暗号通貨に関する詐欺で告発し、投資家に198百万ドルの損失をもたらしました。公式発表の中で、同委員会はパラフォックスが57百万ドルの資金を横領したと述べました。
SECによると、アメリカとフィリピンの市民であるパラフォックスはPGI Globalを立ち上げました。彼はこの会社が暗号通貨とFXの取引を行っていると主張し、2020年1月から2021年10月までの間、ユーザーから会費を徴収し、投資家に保証された高利益を約束していました。
しかし、その投資はポンziスキームであり、集められた資金の大部分は他の投資家への支払いに使われ、残りは豪華な車、不動産、その他のアイテムに使われました。パラフォックスは2021年末の破綻までこのスキームを管理していました。
インシデントについてコメントし、サイバーおよび新技術部門の責任者であるローラ・ダラリードは、パラフォックスが革新的な取引方法を約束して投資家を欺いていたと述べました。
ダラードは言った:
「彼の暗号通貨業界における専門知識に関する虚偽の主張と、いわゆる人工知能に基づく自動取引プラットフォームは、国際的な有価証券詐欺を隠すためのものでした。」
その間、アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、同じ事件についてパラフォクサを刑事告訴しました。この事件はバージニア州東部地区のアメリカ合衆国検事局が担当しています。司法省は独自の訴訟において、パラフォクサをマネーロンダリング、違法な金融取引、及び電子手段を用いた詐欺で告発しました。
興味深いことに、Palafoxは英国でも同じスキームを実行していましたが、2020年7月から2021年2月まで、612,425ポンド(вартість доларів) 816,000ポンドしか受け取ることができませんでした。英国高等裁判所は、米国司法省が関連組織であるPraetorian Group International Trading Inc.のウェブサイトを押収した後、2022年に閉鎖しました。
SECは資金の返還とその他の措置を要求しています。
連邦検察官がパラフォクスに対して懲役刑と押収を求める一方で、金融規制当局は彼がスキームを通じて取得した資産を回復したいと考えています。
規制当局は、PGIのメンバーシップが有価証券であり、パラフォックスが未登録の有価証券を提供および販売し、また偽造防止規定に違反したと主張しました。彼は今、裁判所にすべての収益を利息および民事罰金とともに返還するよう命じることを求めています。
さらに、SECはPalafoxに対して恒久的な禁止を求めており、これにより彼が有価証券または暗号資産を提供または販売するマルチレベルマーケティングプログラムに参加することが禁止されます。
不正に取得された資金を回復するために、SECはまた、数人の人物と構造体を借り手として挙げました。これには、パラフォクサの妻の兄弟ダービー・メンドーサ、その妻マリッサ・メンドーサ・パラフォクサ、そしておそらく家族の高齢者リンダ・ベントゥラ、さらにはBBMR Threshold LCCが含まれます。
当局は、パラフォックスが購入した資金と不動産をこれらの借り手に譲渡し、メンドーサとベンチュラの住宅ローンを完済し、ベンチュラにレンジローバー車を贈ったと主張した。BBMRは、パラフォックスが不正に流用した資金で取得した資産を隠蔽するために使用していた持ち株会社であり、彼の親戚2人を共同経営者として持っていた。
彼は、PGI Globalの崩壊の数ヶ月前である2021年8月に、投資家から170万ドルで購入した自分の家をBBMR社に譲渡しました。
アトキンスは近代化されたSECを相続しました。
一方、これは新しいSECの長、ポール・アトキンスの下での暗号通貨に関連する最初の案件であり、SECが現在集中する予定の行動のタイプに該当します。機関はすでに、強制による規制を受け入れないことを示しており、詐欺やその他の明らかな違反が明白な暗号通貨に関連する案件のみを対象とすることに集中しています。
アトキンスが就任する前に、前任のマーク・ウエダがすでにエージェンシーの再編成と従来の業務への注力を図るためのいくつかの措置を講じていました。
これらの行動には、暗号構造に対する訴訟および調査の中止、暗号資産およびサイバー技術部門のサイバーおよび新技術部門への置き換え、ならびに暗号作業グループの設立が含まれます。