ブロックチェーン分析プラットフォームのArkham Intelligenceによると、英国政府はビットコインで数十億ドルを保有しています。政府にリンクされたウォレットには61,245 BTCが含まれており、その価値は約60億ドルで、ビットコインの価格上昇による未実現の利益は2800万ドル以上と推定されています。 ビットコインは押収された資産から生まれました Arkhamは、英国政府がマルチビリオンポンドの詐欺事件に関与した詐欺師、錢智民から差し押さえ資産としてビットコインを入手したことを明らかにしました。
ウォレットは最後に3か月前にアクティブでしたが、過去3年間のほとんどのビットコインが押収されました。 最初の転送：2400 BTC、価値9300万ドル。2回目の転送：さらに2400 BTC。最終トランザクション：19200 BTC、価値7億5000万ドル。
錢志民は詐欺容疑で起訴されています 2014年から2017年までの間、中国人の錢志敏は13万人以上の中国の投資家を騙し、総額56億ドルを集めました。この計画の鍵となるのは、2017年に東ロンドンのファストフード店から募集されたジャン・ウェンです。 ジャン・ウェンは、共謀とマネーロンダリングの罪で6年の懲役刑を受けました。錦織志民は来年9月にサザーク・クラウン裁判所で裁判にかけられます。共同被告の升福鈴は関連する罪を否認しています。 ブロックチェーン透明性が発見を助けました ブロックチェーンの透明性のおかげで、これらの金融詐欺は簡単に追跡されました。ブロックチェーン取引のオープンな性質により、当局は盗まれた資金をフォローすることができました。証券庁はこの技術を活用して、効率的に不正行為を暴き、デジタル資産を押収しました。
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