TRM Labs が鎖上で ISIS の資金調達を追跡し有罪判決、インドネシアで先例

ブロックチェーン情報会社 TRM Labs は近日、声明を発表し、インドネシアの裁判所が 2024 年から 2025 年の間に、オンチェーンの暗号資産証拠によって 3 名のテロ資金供与者を有罪にしたと述べた。これはインドネシアの裁判所が、起訴のために錢包アドレス、取引履歴、オンチェーン上の資金の流れを、テロ資金供与の起訴における重要な根拠として初めて受け入れたことを示しており、東南アジアの暗号領域における法執行体制の重要な転機を意味している。

インドネシアでの3件の有罪事件：オンチェーンデータが中核となる証拠になる方法

（出典：TRM Labs）

TRM Labs は声明の中で、「インドネシアの裁判所は、暗号資産の証拠――錢包アドレス、取引履歴、オンチェーン上の資金の流動――は、法廷で採用できるだけでなく、テロ資金供与の起訴における重要な根拠としても機能し得ることを立証した」と述べた。

インドネシアの金融情報部門と対テロ警察部隊 Densus 88 は、関連するオンチェーンデータを包括的に分析し、調査結果をインドネシアの裁判所へ正式に提出した。裁判所は 3 件の案件すべてでブロックチェーンデータを採用しており、東南アジア地域でのテロ資金供与訴訟においては、まだ前例がない。

TRM Labs は同時に、テロ資金供与ネットワークが長期にわたり暗号資産を最優先の送金経路としてきた根本原因は、当局によるこうした経路の審査の強度が、従来の法定通貨チャネルよりもはるかに低かったことにあると指摘した。そして今回の有罪事例が成立したことは、まさにこの執行の構図が変わったことを具体的に示すものだ。

オンチェーン証拠の3つの重要な要素

錢包アドレス識別：テロに関連する活動の資金の入出金アドレスを直接追跡する

完全な取引履歴の再構築：送信者から最終目的地までの中断のない監査パスを構築する

プラットフォームをまたぐ資金流動分析：資金が本地取引所や外国のプラットフォームを経て特定の組織へ流入するまでの完全なつながりを追跡する

49,000 米ドル相当のステーブルコインの完全な流転経路

インドネシア当局は TRM Labs のオンチェーン分析を活用し、そのうちの 1 人の被告の資金移転チェーンを完全に復元した。被告はまず本地取引所で資金をステーブルコインに交換し、その後、15 件の独立した取引を通じてそれを国外のプラットフォームへ移した。最終的に、シリア ISIS に関連するテロ資金の調達活動へ流入し、金額は 49,000 米ドルを超えた。

この種の分散型取引経路の設計の意図は、資金追跡の難易度を高めることにあったが、公的ブロックチェーン上の改ざん不可能な記録は、依然として法執行機関に対し、本件での有罪を裏づける直接的な技術的支えとなる完全なデジタル監査パスを提供した。

東南アジアの法執行体制の構図：ブロックチェーン情報能力が加速して拡大

TRM Labs は、インドネシアは東南アジアで暗号領域の法執行情報能力を積極的に強化している唯一の国ではないと強調している。シンガポールとマレーシアの金融情報部門および法執行機関も、暗号資産の流動を追跡するための技術的基盤を構築しており、公的部門と民間部門の協力メカニズムが徐々に形になりつつある。

同時期に、東南アジアでの暗号領域に関する法執行の取り組みは継続的に拡大している。4 月 1 日、カンボジアと中国の当局者は李雄（Li Xiong）を共同で逮捕した。彼は Huione グループの重要メンバーである。同グループの事業はカンボジアの詐欺センターへのサービス提供に関わっており、「豚殺し盤」などの詐欺計画を通じて、世界中の被害者から暗号資産を盗んだとされている。李雄はその後中国へ引き渡され、詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴される見込みとなり、Huione グループの親会社である太子グループ（匯能グループを傘下に持つ）のトップである陳志も、引き渡し後 3 か月で逮捕された。

TRM Labs は今年 2 月のレポートで、2025 年に違法な実体が獲得したステーブルコインの規模は約 1,410 億米ドルに達し、5 年ぶりの高値を記録したと指摘しており、オンチェーンの法執行能力を強化することの切迫性がさらに際立っている。

よくある質問

TRM Labs はこの有罪事案でどのような役割を果たしたのですか？

TRM Labs はブロックチェーン情報会社であり、法執行機関に対してオンチェーンの資金追跡分析ツールとデータを提供している。インドネシアの 3 件の有罪事案において、TRM Labs は重要な技術分析の支援を行い、当局が本地取引所から ISIS 関連活動へ流入する資金の移転経路を完全に再構築するのを助けた。

インドネシアの裁判所は、オンチェーンの暗号資産証拠をどのように採用しましたか？

インドネシアの金融情報部門と対テロ警察部隊 Densus 88 は、オンチェーン分析の結果に基づいて、錢包アドレス、取引履歴、プラットフォームをまたぐ資金流向を含む完全なデジタル証拠を提出した。インドネシアの裁判所は 3 件の案件すべてで、この種のオンチェーンデータを、テロ資金供与の起訴における重要な根拠として受け入れた。

2025 年に違法な実体がステーブルコインを通じて獲得した資金規模はどれほどですか？

TRM Labs が今年 2 月に出したレポートによれば、2025 年に違法な実体が獲得したステーブルコインの規模は約 1,410 億米ドルで、5 年ぶりの高値を記録した。これは、ステーブルコインが違法な金融活動で広く使用される傾向が引き続き強まっていることを反映しており、また、ブロックチェーン情報能力が世界の法執行におけるコンプライアンスで持つ戦略的重要性も示している。