タイは現在、海外ユーザーが地元の売り手の約40％を占めることがデータで示された後、USDT取引を監視しています。
当局は現在、ステーブルコインの流れを現行の金融監視規則の下で現金や金、ウォレット送金と同様に扱っています。
ステーブルコインと違法暗号活動を結びつけるグローバルなデータが、タイに国内のUSDT監視を強化させる要因となっています。
タイの金融当局は、地元のプラットフォームでの海外の参加が強いことを確認した後、USDT取引の監視を強化しました。タイ銀行は、大部分の活動が非居住者のユーザーに関連していると指摘しています。規制当局は、ステーブルコインの流れを他の監視対象の資金チャネルと同様に分類しています。この方針は、グレー資金リスクを対象としたより広範な取り組みの一環です。
タイ銀行は、$USDT の売り手の40％が外国人であることを発見した後、(取引を監視しているとThe Nationが報じました。
国内暗号市場の1日あたりの取引高は28億バーツで、FX市場の100億から150億バーツに比べて小規模ですが、… pic.twitter.com/gVzazahYoE
— ICO Drops )@ICODrops$187 2026年1月13日
タイ銀行は、国内暗号プラットフォームの取引データを見直しました。調査の結果、アクティブなUSDT売り手の約40％が海外ユーザーであることが判明しました。当局は、このような活動が国内の取引ルールに抵触すると判断しました。その結果、規制当局はUSDTの取引をより厳しく監視しています。
当局は、現金の移動や金の取引に適用される監視基準と同じ基準を適用しました。また、ステーブルコインのチェックをデジタルウォレットの送金ルールと整合させました。規制当局は、暗号の取引量は比較的小さいと強調していますが、取引のスピードや不透明性がリスクをもたらすと指摘しています。
タイの暗号取引の1日あたりの平均は約28億バーツです。一方、外国為替取引はおよそ100億から150億バーツに達します。当局は、市場規模だけではリスクの除去には不十分だと述べています。デジタル資産は未追跡の資金流を支援し続ける可能性があります。
この方針は、1月9日の政府指令に続くもので、金の取引とデジタル資産を対象としています。この命令は、これらの分野における報告基準の強化を求めています。取引プラットフォームは、より厳格なウォレットの本人確認を適用しなければなりません。さらに、取引の開示要件も拡大されました。
複数の機関が執行責任を共有しています。中央銀行、税務局、その他の機関は取引データを交換しています。この仕組みにより、大規模または異常な資金移動を特定しやすくなっています。また、タイで運営される支払いシステム全体の可視性も向上しています。
当局は、断片化された監督によるギャップを解消することを目指しています。共有されたデータにより、不正活動の早期発見が可能となり、金融チャネル全体での一貫した執行も促進されます。規制当局は、国境を越えた資金流の監視において調整を重要視しています。
国際的な動向がタイのアプローチに影響を与えました。ステーブルコインは、世界の暗号流動性を支配しています。USDTは依然として最大のステーブルコインであり、供給量は$75 十億を超え、市場の約64％を占めています。USDCは、流通量がほぼ$154 十億に近く続いています。
成長に伴い、悪用リスクに対する監視も強化されています。ブロックチェーン分析企業は、昨年の違法暗号取引の84％がステーブルコインによるものであったと報告しています。推定違法取引量は$3 十億に達しました。これらの数字は、規制当局が監視を強化するきっかけとなっています。
テザーは、これに対応して執行措置を取っています。同社は、制裁リストに基づくウォレットの凍結ルールを導入し、世界中で$182 十億以上のUSDTを凍結しています。また、疑わしいTronブロックチェーンアドレスに関連する百万ドル以上をブロックしています。
