Telegramの暗号通貨ダークマーケットは中国ユーザー向けに月間20億ドルを達成

Telegramは、これまでに記録された中で最大の闇市場経済を運営しており、中国語話者のユーザーは月間約20億ドルの取引を行っています。

今週Ellipticが発表した調査報告によると、Telegramへのアクセスの容易さ、禁止されたチャンネルが迅速に再稼働できること、そして中国語による検閲システムがダークネット犯罪の特徴だった技術的障壁を置き換えたことが指摘されています。

Ellipticは、Huione Guaranteeという市場だけで、2021年から2025年の間に約270億ドルが流通したと推定しています。

Telegramの詐欺市場は月間取引記録を更新

Ellipticは、Tudou GuaranteeとXinbi Guaranteeの二つの市場がこのエコシステムの中心的役割を果たしていると特定しています。これら二つのプラットフォームは、マネーロンダリング、盗まれた個人データの売買、偽投資サイト、AIディープフェイクツールに関連する約20億ドルの暗号通貨取引を月間で促進しています。販売リストには、代理出産サービスや未成年者を対象とした売春広告も含まれています。

これらの市場は、「pig butchering (mổ heo)」と呼ばれる大規模な恋愛詐欺や投資詐欺のインフラを提供しています。これらの多くはカンボジアやミャンマーの複合施設から運営され、何千人もの被害者が強制労働に従事させられています。FBIは、アメリカの被害者だけで年間約100億ドルが失われていると推定しています。これらのネットワークに対してマネーロンダリングサービスや運用ツールを販売することで、Tudou GuaranteeとXinbi Guaranteeは、それらを支援する詐欺の規模とともに成長しています。

Ellipticの共同創設者兼CSOのTom Robinsonは、「これらは史上最大のオンライン犯罪市場だ」と述べています。

禁止は効果薄、プラットフォームと資金は存続

5月、TelegramはHuione Guaranteeを禁止しました。同プラットフォームはHaowang Guaranteeに改名され、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)によりマネーロンダリング組織と認定されました。

しかし、Haowang Guaranteeの株式を握るTudou Guaranteeは急速に拡大しています。Ellipticは、Tudouの取引量を月間約11億ドルと追跡しており、以前のHaowangの約14億ドルと比較しています。一方、Xinbi Guaranteeは禁止と再起動後の月間取引量が約8億5千万ドルに達しています。

Telegramは声明で、個別のケースを検討しつつ、ユーザーのプライバシーと経済的自律権を守ると述べています。しかし、分析者たちはこの見解を否定しています。Ellipticをはじめとする多くの観察機関は、Tudou GuaranteeとXinbi Guaranteeの活動の大部分が犯罪性を帯びていると指摘しています。

これらの詐欺サービスのほかに、これらの市場では未成年者を対象とした売春も販売されており、「lolita」や「young girl」といった用語を用いた投稿も見られます。これらの詐欺グループは、過酷な複合施設での強制労働に関与していることも頻繁に指摘されています。

比較として、FBIが10倍の規模と述べたAlphaBayは、2年半以上で約10億ドルの取引を処理しました。一方、ロシアの闇市であるHydraは、ランサムウェアや暗号通貨の窃盗を扱い、7年間で50億ドル以上を処理しています。

ヴォアン・ジエン