Aksi Terkoordinasi AS Melawan Jaringan Penipuan Asia Tenggara
Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) dari Kementerian Keuangan AS (telah memberikan sanksi kepada senator Kamboja Kok An, yang dituduh menjalankan “kompleks penipuan” yang menipu warga Amerika dengan menjanjikan imbal hasil kripto yang tinggi, demikian menurut pernyataan OFAC pada Kamis. Tindakan ini menargetkan Kok An, pengusaha Rithy Raksmei, dan 28 individu serta entitas lainnya yang diduga menjadi bagian dari jaringannya.
Dalam penegakan paralel, Satuan Tugas Scam Center dari Departemen Kehakiman AS menahan lebih dari )juta yang terkait dengan dugaan pencucian uang dari penipuan investasi kripto yang berbasis di Asia Tenggara dan menyita ratusan situs web yang menargetkan korban di Amerika, demikian diumumkan DOJ pada Kamis.
Dakwaan Pidana dan Penghapusan Situs Web
Penggerebekan terkoordinasi itu mencakup dakwaan pidana terhadap dua warga negara Tiongkok: Huang Xingshan $700 juga dikenal sebagai “Ah Zhe” dan “Huang Xing Saan”( serta Jiang Wen Jie )juga dikenal sebagai “Jiang Nan”(, keduanya didakwa dengan konspirasi penipuan kawat (wire fraud). Dakwaan tersebut berkaitan dengan operasi di sebuah kompleks penipuan di Burma, menurut jaksa penuntut federal yang membukakan keluhan dan surat perintah penangkapan.
DOJ menyita sebuah kanal Telegram yang mempertahankan pengikut lebih dari 6,000 individu dan berfungsi sebagai alat rekrutmen untuk skema “peniruan penegakan hukum.” Para penipu menggunakan platform tersebut untuk memancing pekerja agar pergi ke sebuah kompleks di Kamboja, tempat mereka dipaksa untuk berpura-pura sebagai perwakilan dari JPMorgan atau NYPD untuk mendorong para korban agar memindahkan tabungan mereka.
Satuan Tugas tersebut juga menurunkan 503 situs web yang menyamar sebagai platform investasi kripto, menurut pernyataan DOJ.
Metode Operasi Penipuan dan Konteks Perdagangan Manusia
OFAC mengatakan bahwa orang Amerika, yang dipikat oleh hubungan persahabatan atau romantis, telah dirampok dari jutaan dolar. Para pelaku penipuan meyakinkan para korban untuk mengirim uang dalam bentuk kripto dengan dalih sebagai platform investasi yang sah dan menawarkan imbal hasil yang sangat besar.
“Dalam beberapa kasus, individu yang menjalankan penipuan ini sendiri adalah korban perdagangan manusia dan dipaksa untuk melakukan tindakan melawan hukum di bawah ancaman kekerasan,” demikian pernyataan OFAC. “Jaringan pusat-pusat penipuan Kok An dan afiliasinya, yang beroperasi dari kasino dan kompleks perkantoran yang diubah untuk aktivitas penipuan, mencuci dana para korban dan menyediakan basis untuk menargetkan warga negara AS serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia tanpa impunitas.”
Hadiah Departemen Luar Negeri dan Penegakan Sebelumnya
Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah hingga )juta bagi informasi yang mengarah pada penyitaan atau pemulihan hasil dari skema penipuan dan pencucian uang yang terkait dengan pusat-pusat penipuan Tai Chang di Negara Bagian Karen Burma.
Tindakan ini mengikuti penggerebekan polisi terhadap dua pusat penipuan di Poipet, sebuah kota di Kamboja dekat perbatasan Thailand. Tahun lalu, Kok An dituduh oleh polisi menjalankan pusat-pusat penipuan di Poipet, menurut The Diplomat.
Pada September tahun sebelumnya, OFAC memberi sanksi kepada jaringan luas penjahat siber di seluruh Asia Tenggara, yang mencakup sepuluh target yang berbasis di Kamboja.
Skala Industri dan Latar Belakang
Menurut laporan terbaru dari The Wall Street Journal mengenai industri penipuan di Kamboja, Kok An disebut bersama para imigran Tiongkok Xu Aimin dan Chen Zhi, yang keduanya beroperasi di Kamboja dan diduga terhubung dengan kompleks-kompleks penipuan tersebut.
“Sindikasi Tiongkok yang terutama beroperasi di Kamboja telah tumbuh begitu besar skalanya sehingga beberapa politisi asing merujuk negara berpenduduk 18 juta orang tersebut sebagai ‘Scambodia,’” demikian menurut laporan The Wall Street Journal.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Studi Menemukan Hanya 3% Trader Polymarket yang Terampil, Menghasilkan Lebih dari 30% Keuntungan
Gate News message, 26 April — Sebuah makalah akademik baru yang menganalisis transaksi Polymarket dari 2023 hingga 2025 menyimpulkan bahwa akurasi platform tersebut mencerminkan "kebijaksanaan minoritas yang terinformasi, bukan kebijaksanaan kerumunan." Penelitian ini, yang direvisi pada 25 April oleh para peneliti dari London Business School dan
GateNews3jam yang lalu
Sanksi AS Terhadap Dompet Kripto Terkait Iran yang Memegang $344M Dibekukan oleh Tether
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan sanksi terhadap beberapa dompet yang terkait dengan Iran sebagai bagian dari upaya Presiden Donald Trump untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara tersebut di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung, menurut CNN. Tindakan tersebut mengikuti pembekuan Tether terhadap $344 juta dalam USDT di Tron,
CryptoFrontier4jam yang lalu
CFTC Menghadapi Krisis Penegakan Hukum karena Pemangkasan Staf 24% Membidik Pengawasan Perdagangan Orang Dalam di Kripto dan Pasar Prediksi
Pesan Gate News, 26 April — Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) telah memangkas 24% dari jumlah karyawannya sejak Donald Trump kembali menjabat, sehingga membuat lembaga itu berada pada level penempatan staf terendah dalam 15 tahun di tengah meningkatnya risiko perdagangan orang dalam di seluruh kripto, kontrak berjangka minyak, dan pasar prediksi. Th
GateNews4jam yang lalu
Brasil Melarang Polymarket, Kalshi, 26 Platform Prediksi Lainnya
Brasil telah memberlakukan larangan besar-besaran terhadap pasar prediksi dan platform taruhan, menurut media lokal dan berkas pemerintah. Dua pasar prediksi terkemuka, Polymarket dan Kalshi, dikonfirmasi tidak dapat diakses oleh peneliti yang berbasis di negara tersebut, dengan Banco Central do Brasil menerbitkan sebuah fo
CryptoFrontier5jam yang lalu
Pria Berusia 22 Tahun Dijatuhi Hukuman 70 Bulan karena $263M Pencurian Kripto Pencucian Uang
## Pemidanaan dan Dakwaan
Warga California Evan Tangeman, 22, dijatuhi hukuman pada hari Jumat menjadi 70 bulan penjara federal karena perannya dalam pencucian hasil dari jaringan pencurian aset kripto lintas negara yang mencuri sekitar $263 juta aset digital dari para korban, menurut Departemen Kehakiman AS dari
CryptoFrontier5jam yang lalu
Justin Sun Tidak Hadir dalam Acara Memecoin Trump di Tengah Sengketa Hukum dengan World Liberty
Pesan Berita Gate, 26 April — Justin Sun, salah satu investor terbesar dalam token TRUMP, terutama tidak menghadiri acara bertema memecoin yang diselenggarakan oleh Presiden AS Donald Trump di Mar-a-Lago di Florida tahun ini, menandai pergeseran besar dari penampilannya yang menonjol pada acara serupa tahun lalu.
T
GateNews6jam yang lalu
