Inggris Memaksa Membubarkan Zedxion Exchange, Diduga Mencuci Uang 1 Miliar untuk Pasukan Revolusi Iran

Perusahaan pendaftaran perusahaan Inggris secara resmi memulai proses pembubaran Zedxion Exchange Ltd., karena perusahaan tersebut mengajukan informasi yang “menyesatkan, palsu, atau menipu” dalam aplikasi pendaftaran perusahaan. Data on-chain dari perusahaan analisis blockchain TRM Labs menunjukkan bahwa Zedxion dan Zedcex secara gabungan memproses sekitar 1 miliar dolar AS dana terkait IRGC Iran, yang mencakup sekitar 56% dari total volume transaksi mereka.

Langkah Pembubaran oleh Perusahaan Pendaftaran Perusahaan Inggris dan Keraguan tentang Pemalsuan Dokumen

Pengumuman pembubaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pendaftaran Perusahaan Inggris secara langsung menunjuk pada adanya sistematisasi pemalsuan dalam dokumen pendaftaran Zedxion Exchange.

Laporan investigasi dari Organisasi Kejahatan Terorganisir dan Korupsi (OCCRP) sebelumnya mengungkapkan petunjuk penting: Direktur terdaftar dan pengendali utama Zedxion, “Elizabeth Newman” (ditandai sebagai warga negara Dominika dalam dokumen), kemungkinan besar adalah identitas palsu. Penyelidik menemukan bahwa perusahaan bahkan menggunakan gambar stok dalam materi promosi untuk mewakili “direktur” tersebut, yang merupakan operasi penciptaan identitas bayangan yang khas.

Lebih menarik lagi adalah catatan pendaftaran awal perusahaan. Zedxion Exchange Ltd. didirikan pada Mei 2021, dan pada Oktober tahun yang sama, seorang bernama “Babak Morteza” terdaftar sebagai direktur dan pengendali utama perusahaan. Menurut dokumen dari Perusahaan Pendaftaran Inggris, informasi pribadi terkait “Morteza” sangat cocok dengan pengusaha Iran, Babak Zanjani—yang dikenal karena tuduhan manipulasi dan penghindaran sanksi. “Morteza” secara tiba-tiba hilang dari daftar pengendali utama pada Agustus 2022, dan pada bulan yang sama “Newman” langsung diangkat sebagai direktur, menimbulkan pertanyaan tentang waktu kejadian tersebut.

Langkah pembubaran ini juga merupakan kasus terbaru di mana Perusahaan Pendaftaran Perusahaan Inggris menggunakan kekuasaan pengawasan yang diperluas berdasarkan “Undang-Undang Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan 2023”. Sejak November 2025, Inggris mewajibkan semua direktur dan pengendali utama perusahaan untuk memverifikasi identitas mereka secara paksa. Tindakan pemalsuan oleh Zedxion akhirnya terungkap di bawah mekanisme pengawasan yang lebih ketat ini.

Peran Tersembunyi Zanjani dan Jaringan Penghindaran Sanksi

Babak Zanjani adalah tokoh kunci dalam memahami kasus Zedxion Exchange. Ia pernah dikenai sanksi oleh AS dan UE pada 2013 karena diduga mencuci miliaran dolar pendapatan minyak Iran, termasuk dari IRGC. Pada 2016, ia dihukum mati di Iran karena penyalahgunaan dana minyak negara, tetapi hukuman tersebut dikurangi setelah ia membayar kembali dana tersebut pada 2024.

Pada 2025, Zanjani kembali muncul secara terbuka sebagai pengusaha dan membangun koneksi baru terkait proyek di Arab Saudi. Saat ini, ia mengelola DotOne Holding Group yang bergerak di bidang cryptocurrency, valuta asing, logistik, penerbangan, dan telekomunikasi—semua bidang yang merupakan infrastruktur utama jaringan penghindaran sanksi. Analisis TRM Labs menunjukkan bahwa dana terkait IRGC mencapai puncaknya sebesar 87% dari total transaksi Zedxion pada 2024 (sekitar 619,1 juta dolar AS), kemudian menurun menjadi sekitar 48% pada 2025 karena peningkatan aktivitas transaksi lainnya.

Pertanyaan Umum

Setelah Zedxion Exchange dibubarkan oleh Inggris, apa yang terjadi dengan dana pengguna di platform tersebut?

Pembubaran perusahaan tidak otomatis berarti dana pengguna dibekukan atau disita. Prosedur pembubaran menurut hukum perusahaan Inggris terutama mengakhiri keberadaan hukum perusahaan; jika ada aset yang disita, biasanya diperlukan proses penuntutan pidana atau perintah pembekuan aset secara sipil. Namun, mengingat sanksi AS sudah mencakup Zedxion dan entitas terkait Zedcex, institusi atau individu yang menggunakan platform ini juga berisiko terkena sanksi OFAC secara hukum.

Mengapa perusahaan Inggris menjadi alat penghindaran sanksi Iran?

Prosedur pendaftaran perusahaan di Inggris relatif sederhana, dan secara historis terdapat celah dalam pemeriksaan substantif yang ketat, sehingga menjadikannya target bagi penghindar sanksi internasional untuk membuat perusahaan palsu. Kasus Zedxion yang menggunakan identitas palsu memanfaatkan kelemahan sistem ini. “Undang-Undang Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan 2023” merupakan respons terhadap masalah ini, dengan mewajibkan verifikasi identitas untuk menutup celah tersebut.

Seberapa besar skala Iran dalam menghindari sanksi melalui cryptocurrency?

Menurut data terbaru Chainalysis, pada 2025, alamat cryptocurrency ilegal terkait IRGC telah menerima setidaknya 154 miliar dolar AS aset digital, meningkat 162% dari tahun sebelumnya. Setelah operasi militer AS dan Israel terhadap Iran, Chainalysis mencatat adanya aliran keluar sekitar 10,3 juta dolar AS dari aset kripto antara 28 Februari dan 2 Maret, tetapi jumlah pasti dana yang dialihkan ke pendanaan negara masih belum dapat dipastikan.