Jaksa federal AS di Massachusetts baru-baru ini mengajukan gugatan penyitaan perdata, yang berusaha untuk memulihkan 327.829,720952 USDT (sekitar $327.000), yang diduga terkait dengan penipuan cryptocurrency yang dilakukan melalui aplikasi kencan.
Jaksa mengatakan penyelidikan dimulai pada musim gugur 2024 ketika pihak berwenang menemukan bahwa seorang penduduk Massachusetts dicurigai terlibat dalam penipuan “penipuan asmara online”. Tersangka, yang dikenal sebagai “Linda Brown,” mengklaim peluang investasi kripto untuk mendorong transfer setelah menjalin hubungan dengan korban selama beberapa minggu.
Jaksa mengatakan bahwa dengan kedok “investasi legal”, tersangka benar-benar menipu korban untuk mentransfer dana ke alamat dompet yang dikendalikan oleh dirinya sendiri atau rekan konspiratornya. Korban menyadari bahwa investasi tersebut adalah penipuan setelah gagal menarik uang.
Penegak hukum mencatat bahwa dana yang dicuri ditransfer melalui beberapa dompet kripto, kemudian dikonversi ke USDT, dan akhirnya digunakan untuk transaksi pencucian uang.
Insiden itu terjadi ketika regulator AS meningkatkan peringatan mereka tentang “penipuan kripto romantis.” Sebelumnya, Kantor Kejaksaan AS Ohio mengeluarkan pengingat berjudul “Cupid Tidak Meminta Kripto” menjelang Hari Valentine, memperingatkan publik untuk waspada terhadap penipuan investasi cinta yang dilakukan melalui media sosial dan platform pesan instan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Platform Pasar Prediksi Kalshi dan Polymarket Mengeluarkan Larangan Perdagangan Orang Dalam secara Bersamaan, Anggota Parlemen Dua Partai AS Menyerahkan Rancangan Undang-Undang Terkait
Kalshi dan Polymarket mengumumkan pada 24 Maret tindakan pembatasan pengguna untuk mengatasi perdagangan orang dalam. Anggota partai dua sisi juga mengajukan draf legislasi yang melarang kontrak terkait acara olahraga dan menerapkan batasan perdagangan bagi kelompok seperti kandidat politik dan atlet.
GateNews55menit yang lalu
Polymarket memperkuat aturan untuk membatasi risiko manipulasi dan perdagangan berdasarkan informasi orang dalam
Platform prediksi Polymarket telah memperbarui aturan integritas pasarnya untuk lebih selaras dengan standar regulasi dan memperluas kehadirannya sebagai platform perdagangan yang diatur di tengah meningkatnya pengawasan terhadap risiko manipulasi dan perdagangan berdasarkan informasi orang dalam.
Dalam pengumuman hari Senin, perusahaan ini menguraikan aturan yang telah diperbarui
Cointelegraph1jam yang lalu
Laporan Harian Gate (24 Maret): MicroStrategy Mengamankan Pendanaan $44,1 Miliar untuk Mempercepat Pembelian Koin; SEC Menyerahkan Proposal Regulasi Kripto ke Gedung Putih
Bitcoin baru-baru ini memantul ke sekitar $70,600, sementara MicroStrategy memperluas skala pembiayaan ATM dan meningkatkan kepemilikan Bitcoin. SEC Amerika Serikat telah mengajukan proposal baru yang melibatkan peraturan aset digital dan aturan pengungkapan. Indeks saham AS secara umum naik, sementara harga minyak dipengaruhi oleh situasi AS-Iran. Secara keseluruhan, sentimen pasar cenderung bersifat wait-and-see.
MarketWhisper1jam yang lalu
Samourai Wallet Domain Diambil Alih oleh Penipu Setelah Disita FBI, Digunakan untuk Membuat Situs Phishing
Dompet privasi Bitcoin Samourai Wallet memiliki domain resmi yang disita oleh FBI dan kemudian diambil alih oleh penipu. Domain tersebut kini digunakan untuk membangun situs phishing yang menipu pengguna agar mengunduh malware. Pendaftar domain adalah NameCheap, dan pengguna telah mengeluh namun tidak mendapat respons. Samourai Wallet diluncurkan pada tahun 2015 dan telah dituntut oleh Departemen Kehakiman AS atas dugaan pencucian uang.
GateNews2jam yang lalu
Spanyol menangkap tersangka dalam penculikan tahun 2025 dari ko-pendiri Ledger
Otoritas Spanyol telah menangkap seorang tersangka dalam penculikan Ledger co-founder David Balland tahun 2025, menandai terobosan lintas batas dalam salah satu kasus penculikan terkait crypto paling bergengsi di Eropa.
Guardia Civil Spanyol mengatakan tersangka ditangkap di Benalmádena, di provinsi selatan o
Cointelegraph2jam yang lalu
Polymarket Membatasi Sepenuhnya Peraturan, Kecurigaan Insider Trading Mendorong Peningkatan Pengawasan
Platform perdagangan prediksi Polymarket mengumumkan pembaruan aturan integritas pasar untuk meningkatkan standar desain pasar, kejelasan penyelesaian, dan pemantauan perdagangan mencurigakan, merespons kritik dari regulator. Dalam insiden baru-baru ini, 6 akun baru melakukan taruhan akurat mengenai perang AS-Iran yang memicu kekhawatiran perdagangan orang dalam. Pembaruan ini bertujuan untuk memperkuat kepatuhan dan mendorong proses legitimasi pasar prediksi.
MarketWhisper2jam yang lalu
