Kelompok Taizi, Chen Zhi, ditangkap dan dikembalikan ke Tiongkok! Kerajaan penipuan Bitcoin senilai 14 miliar runtuh

Pendiri Grup Pangeran Chen Zhi Ditangkap di Kamboja dan Diekstradisi ke China. AS Menuduh Merencanakan Penipuan, Sita Bitcoin Senilai 14 Miliar Dollar dalam Kasus Terbesar Sepanjang Masa. Singapura Membekukan 150 Juta SGD, Taiwan Sita 4,5 Miliar TWD, Hong Kong Membekukan 2,75 Miliar HKD. Hun Sen Kamboja Cepat Menciptakan Jarak. Chen Zhi Berusia 37 Tahun, Pernah Mendapat Gelar Duke dan Menjabat Penasehat Pemerintah.

Chen Zhi: Duke Berusia 37 Tahun dari Peretas Fujian hingga Taipan Kamboja

Chen Zhi lahir di Fuzhou, Fujian. Setelah mengumpulkan kekayaan awal melalui serangan siber di tahun-tahun awal, pada 2011 ia pergi ke Kamboja untuk mengembangkan bisnis real estat, keuangan, hotel, dan pariwisata. Setelah menjadi warga negara Kamboja, pada 2015 dia mendirikan Grup Pangeran, dan kemudian menerima gelar “Duke” serta pernah menjadi penasehat tinggi pemerintah, mencuri perhatian pada saat itu. Transisi identitas dari peretas menjadi duke semacam ini sangat langka di pasar berkembang Asia Tenggara, menunjukkan hubungan mendalam Chen Zhi dalam jaringan politik dan bisnis Kamboja.

Grup Pangeran memiliki peta komersial yang luas di Kamboja, termasuk properti mewah di pusat Phnom Penh, resort, perusahaan layanan keuangan, dan perusahaan teknologi. Chen Zhi membangun citra permukaan melalui bisnis-bisnis legal ini, namun Departemen Kehakiman AS menuduh dia sebenarnya menjalankan jaringan penipuan cryptocurrency global. Model “bisnis legal menutupi aktivitas ilegal” semacam ini sangat umum dalam kejahatan lintas negara.

Departemen Kehakiman AS bulan Oktober lalu menuduh Chen Zhi merencanakan penipuan di Kamboja, mencuri miliaran dollar cryptocurrency dari korban global. Departemen Keuangan AS menyita bitcoin yang diduga terkait dengannya senilai lebih dari 14 miliar dollar, dan menyebut ini sebagai kasus sita cryptocurrency terbesar dalam sejarah. Jika angka ini benar, berarti jumlah bitcoin yang dikendalikan Chen Zhi mungkin melebihi 100.000 koin, skala hanya di bawah Satoshi Nakamoto dan beberapa penambang awal.

Pada 8 Oktober lalu, jaksa federal AS menuntut Chen Zhi dan rekan-rekannya. Pada 14 Oktober, Kantor Kontrol Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS memasukkan tiga warga negara Taiwan dan sembilan perusahaan terdaftar Taiwan ke dalam daftar sanksi. Kantor Kejaksaan Distrik Taipei pada 15 Oktober setelah menerima informasi dari otoritas AS, bekerja sama dengan Biro Taipei Biro Investigasi Federal dan Biro Investigasi Kriminal Kepolisian Nasional membentuk kelompok tugas khusus untuk melacak aliran dana organisasi di Taiwan dan aset.

Amerika, Singapura, Hong Kong, Taiwan Berkoordinasi Menagih Aset 16 Miliar

Investigator dan polisi melakukan 47 pencarian mendadak yang disinkronkan di tempat tinggal dan kantor anggota senior dari Grup Pangeran dan perusahaan terkait, termasuk Perusahaan Investasi Real Estat Pangeran Taiwan dan Perusahaan Investasi Alpha Kang. Jaksa menyatakan total 25 tersangka ditahan, 10 saksi dipanggil untuk diinterogasi, dan ditemukan aset lebih dari 4,5 miliar TWD (145,72 juta dollar) terkait dengan Grup Pangeran yang bermarkas di Kamboja.

Polisi Singapura pada 31 Oktober lalu membekukan aset atas nama Chen Zhi dan perusahaannya sekitar 150 juta SGD (910 juta HKD), termasuk deposito bank, mobil mewah, dan yacht. Selanjutnya, departemen pemerintah lokal mencabut status insentif pajak kantor keluarga yang terkait dengannya, dan banyak institusi keuangan mulai meninjau kembali risiko kerjasama dengan kantor keluarga investasi asing.

Data menunjukkan bahwa sejak 2017 Chen Zhi secara aktif melakukan tata letak di Singapura, mendirikan kantor keluarga DW Capital dan membeli rumah mewah, pernah mencari persetujuan untuk mendapatkan status tinggal permanen. Namun, kantor keluarganya pada 2021 telah mengalami sengketa dana “black eating black” yang melibatkan pertanyaan keberadaan dana beberapa juta SGD, pada akhirnya berkembang menjadi litigasi jangka panjang.

Pengadilan Singapura pada 7 Januari menolak permintaan untuk melepaskan dana yang terkait dengan Chen Zhi dari kantor keluarganya di Singapura DW Capital. Permintaan ini diajukan oleh seorang manajer sumber daya manusia sebelumnya atas nama direktur yang diberi sanksi Karen Chen, bertujuan untuk mencari dana guna membayar gaji, pajak, dan pengeluaran di masa depan. Hakim Singapura menunjukkan kekhawatiran tentang kredibilitas pemohon, penyelidikan pencucian uang lintas negara yang kompleks, dan kebutuhan untuk menyimpan hasil kejahatan yang diduga.

Statistik Penagihan Aset Empat Wilayah

Amerika Serikat: Sita Bitcoin senilai 14 miliar dollar, kasus sita cryptocurrency terbesar dalam sejarah

Singapura: Bekukan aset 150 juta SGD, termasuk deposito bank, mobil mewah, yacht

Taiwan: 47 pencarian mendadak, sita 4,5 miliar TWD, tahan 25 orang

Hong Kong: Bekukan aset 2,75 miliar HKD, perusahaan terkait masih berdagang

Pertimbangan Politik dari Jarak yang Diciptakan Kamboja

Setelah otoritas Kamboja pada 7 Januari mengumumkan Chen Zhi ditangkap dan diekstradisi ke China, juru bicara Hun Sen, ketua Senat Kamboja dan ketua Partai Rakyat, pada malam hari segera mengeluarkan pernyataan, mengatakan siapa pun yang melanggar hukum tidak mungkin menghindari hukuman hukum, dan menunjukkan bahwa beberapa orang mencoba menggunakan nama pemimpin negara sebagai “payung perlindungan”, ini adalah target utama yang akan dihilangkan otoritas. Secara luas ditafsirkan sebagai cepat menciptakan jarak dari insiden, mengurangi risiko terkait pada tingkat politik.

Jarak yang diciptakan dengan cepat ini menunjukkan tekanan yang dihadapi pemerintah Kamboja. Chen Zhi pernah menerima gelar duke dan menjabat sebagai penasehat pemerintah, jika hubungan yang erat ini tidak cepat diciptakan jaraknya, mungkin akan memicu keberatan masyarakat internasional tentang Kamboja menutupi kejahatan lintas negara. Pernyataan Hun Sen sebenarnya adalah posisi kepada Amerika dan masyarakat internasional, bahwa Kamboja bersedia berkoordinasi dalam memerangi kejahatan lintas negara dan tidak akan menjadi tempat perlindungan bagi penjahat.

Sebaliknya, dua perusahaan terkait yang saham Chen Zhi di bursa Hong Kong Kun Group (0924.HK) dan Zhihao Da (1707.HK) saat ini masih mempertahankan perdagangan normal. Perusahaan yang relevan pernah mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan bisnis utama mereka terkonsentrasi di Singapura, tidak memiliki aset di Amerika atau Inggris, direktur dan manajemen juga tidak terlibat dalam tindakan sanksi apa pun. Namun pada November lalu muncul gelombang dewan perusahaan dan para eksekutif meninggalkan posisi mereka, direktur independen dan auditor berturut-turut keluar.

Peristiwa Chen Zhi mencerminkan bahwa wilayah yurisdiksi berbeda memiliki logika dan urutan prioritas yang berbeda dalam menghadapi risiko dana lintas batas dan reputasi. Singapura mengutamakan pencegahan pelarian modal dan risiko sistemik, dengan cepat mengambil tindakan pembekuan dana. Kamboja fokus pada penciptaan jarak pada tingkat politik. Hong Kong untuk saat ini merespons dengan tata kelola perusahaan dan prosedur peraturan yang ada, sebelum ada putusan pengadilan atau arahan peraturan, perusahaan terkait terkait masih mempertahankan perdagangan normal, ada perbedaan dalam tempo penanganan risiko dan ambang batas.