DOJ Menyita $15 Miliar dalam Bitcoin dari Penipuan “Pig Butchering”

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menyita $15 miliar bernilai BTC yang dipegang oleh seorang individu yang berada di puncak operasi “pemotongan babi” besar yang berbasis di Kamboja. Penyitaan ini adalah tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah DOJ.

Jaksa federal membuka dokumen dakwaan yang menuduh penipu yang diduga, Chen Zhi, di pengadilan federal di Brooklyn, New York

DOJ Menyita $15B Senilai BTC

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menyita Bitcoin senilai $15 miliar yang disimpan di dompet kripto milik Chen Zhi, yang mengawasi penipuan besar “pig butchering” yang berbasis di Kamboja. Penyitaan ini adalah tindakan penyitaan terbesar yang diminta oleh DOJ. Pihak berwenang federal membuka dokumen dakwaan yang menuduh Zhi dengan konspirasi penipuan melalui kabel dan konspirasi pencucian uang di pengadilan federal di Brooklyn, New York. Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York, Zhi menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara jika terbukti bersalah. Namun, individu tersebut masih buron.

Jaksa federal mengklaim bahwa Zhi mengoperasikan penipuan cryptocurrency “skala industri” yang melibatkan tempat kerja paksa di seluruh Kamboja. Pihak berwenang juga mengklaim bahwa para pekerja ditahan di luar kehendak mereka di tempat kerja ini dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam skema penipuan investasi cryptocurrency.

The Prince Holding Group

Zhi diidentifikasi sebagai seorang emigran China berusia 38 tahun dalam dokumen pengadilan. Juga terungkap bahwa dia adalah pendiri dan ketua Prince Holding Group, sebuah konglomerat bisnis multinasional yang berbasis di Kamboja. Menurut jaksa penuntut, grup tersebut secara diam-diam berkembang dan berubah menjadi salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia. Jaksa mengklaim bahwa grup tersebut mengoperasikan sepuluh kompleks penipuan di Kamboja.

Departemen Keuangan Amerika Serikat juga telah menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional. Mereka juga mengumumkan sanksi terhadap Zhi dan lebih dari 100 individu yang terkait dengan kelompok tersebut serta keterlibatan mereka dalam dugaan penipuan. Jaksa AS Joseph Noella menyatakan bahwa Zhi mengarahkan salah satu operasi penipuan investasi terbesar.

“Penipuan investasi Prince Group telah menyebabkan kerugian miliaran dolar dan penderitaan tak terlukiskan bagi para korban di seluruh dunia, termasuk di sini di New York, di atas punggung individu yang telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja melawan kehendak mereka.”

Menurut otoritas, Prince Group menjalankan bisnis di lebih dari 30 negara.

Skema Pekerja Paksa

Kantor Kejaksaan AS juga mengklaim bahwa kelompok tersebut menjalankan skema penipuan kerja paksa di seluruh Kamboja, di mana individu ditahan melawan kehendak mereka dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam penipuan cryptocurrency.

“Individu yang ditahan secara paksa di tempat-tempat terlibat dalam skema penipuan investasi cryptocurrency, yang dikenal sebagai penipuan ‘pig butchering’, yang mencuri miliaran dolar dari korban di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.”

Penipuan Pig Butchering menipu individu yang dihubungi melalui media sosial untuk mentransfer dana dan cryptocurrency ke akun yang dikelola oleh individu yang terlibat dalam skema tersebut. Individu yang tidak curiga ditipu dengan janji keuntungan besar.

“Pada kenyataannya, dana tersebut dicuri dari para korban dan dicuci untuk kepentingan pelaku. Pelaku penipuan sering membangun hubungan dengan korban mereka seiring waktu, mendapatkan kepercayaan mereka sebelum mencuri dana mereka.”

Jaksa juga mengungkapkan bahwa ratusan orang diperdagangkan dan dipaksa untuk bekerja di tempat-tempat ini

Pernyataan: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.