La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Tai Mo Shan Limited, une filiale de Jump Crypto Holdings LLC, d’avoir induit les investisseurs en erreur sur la stabilité du Terra USD (UST), un stablecoin algorithmique créé par Terraform Labs.
La SEC a également accusé Tai Mo Shan d’offrir et de vendre illégalement LUNA, une crypto-monnaie émise par Terraform, en tant que titres non enregistrés.
Tromper les investisseurs sur la stabilité de l’ancrage du Terra USD
La SEC a allégué que Tai Mo Shan a trompé les investisseurs en donnant l’impression que le mécanisme algorithmique de Terraform Labs maintenait l’ancrage de 1 $ de l’UST. Lorsque l’UST est tombé en dessous de sa valeur de 1 $ en mai 2021, Tai Mo Shan a conclu un accord avec Terraform Labs pour intervenir dans la stabilisation du prix. Dans le cadre de cet accord, Terraform a incité Tai Mo Shan avec des jetons LUNA à prix réduit pour acheter de l’UST et tenter de restaurer son ancrage.
Le 19 mai 2021, Tai Mo Shan a effectué d’importantes achats d’UST, totalisant plus de 20 millions de dollars, ce qui a temporairement stabilisé le prix du stablecoin.
La SEC a déclaré que ces actions ont induit le marché en erreur en lui faisant croire que l’algorithme de Terraform maintenait le peg, alors que la stabilité était en fait due aux échanges de Tai Mo Shan. Ce comportement a été jugé négligent par la SEC, car les investisseurs n’ont pas été informés de la dépendance à l’intervention externe pour stabiliser l’UST.
Rôle en tant que souscripteur statutaire pour LUNA
Les conclusions de la SEC ont révélé que Tai Mo Shan a agi en tant que preneur ferme statutaire pour Terraform Labs en acquérant des jetons LUNA dans le but de les revendre sur des plateformes basées aux États-Unis.
De janvier 2021 à mai 2022, Tai Mo Shan a offert et vendu ces jetons en tant que titres sans enregistrement adéquat, en violation des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis.
La SEC a classé LUNA comme une valeur mobilière, notant que Tai Mo Shan a acquis la crypto-monnaie auprès de Terraform pour distribution au public. Cette activité a également contribué aux accusations de la SEC concernant des offres de titres non enregistrées.
Dans le cadre du règlement, Tai Mo Shan a accepté de payer 73,45 millions de dollars au titre de la restitution, 12,91 millions de dollars au titre des intérêts avant jugement, et une amende civile de 36,72 millions de dollars. Ces pénalités visent à répondre aux gains illégaux obtenus par des actions trompeuses et des transactions non enregistrées.
Tai Mo Shan n’a ni admis ni nié les conclusions de l’enquête de la SEC. Cependant, la société a accepté de se conformer à une ordonnance de cessation et de renonciation interdisant les violations futures des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Déclaration de la SEC américaine sur la protection des investisseurs ###
Le président de la SEC, Gary Gensler, a souligné la nécessité de se conformer aux marchés cryptographiques, déclarant: «Trop souvent dans les marchés cryptographiques, nous avons constaté des pertes d’investisseurs dues à la fraude. Peu importe les étiquettes, les participants au marché cryptographique doivent se conformer aux lois sur les valeurs mobilières et ne pas tromper le public. Sinon, les investisseurs sont blessés.
La SEC a également souligné que Terraform Labs et son fondateur, Do Kwon, ont été reconnus responsables de fraude et d’offres de titres non enregistrés plus tôt en 2024. Terraform et Kwon ont accepté de verser 4,5 milliards de dollars pour compenser les investisseurs lésés, ce qui démontre les répercussions généralisées de l’effondrement de l’écosystème Terra.
Ce cas marque une autre étape dans les efforts continus de la SEC pour réglementer l’industrie des crypto-monnaies et protéger les investisseurs contre les pratiques trompeuses.
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