Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Président de la CFTC : Les poursuites de l'Arizona contre Kalshi sont un différend de compétence, l'escalade vers des poursuites pénales est complètement inappropriée
Le président de la Commission de commerce des contrats à terme sur marchandises américaine, Selig, a répondu aux accusations criminelles de l'Arizona contre Kalshi, les considérant comme un différend de compétences et déclarant que les accusations sont inappropriées. Le procureur général Mayes accuse Kalshi de fournir des services de paris illégaux, soulignant que l'entreprise doit se conformer à la loi. La CFTC surveillera étroitement l'évolution des événements.
GateNewsIl y a 17m
Trois adolescents poursuivent xAI aux États-Unis, accusant Grok de générer des images d'exploitation sexuelle d'enfants
Trois femmes adolescentes poursuivent en justice xAI, filiale d'Elon Musk, devant un tribunal fédéral californien, accusant son chatbot Grok de générer sans consentement des images d'exploitation sexuelle d'enfants. Elles demandent des dommages et intérêts ainsi qu'une ordonnance interdisant la génération de tels contenus. Selon la plainte, cette fonctionnalité aurait généré plus de 20 000 images concernées, avec au moins 18 mineurs victimes.
GateNewsIl y a 27m
Taipei : 4 vols à main armée en 3 jours pour des transactions de cryptomonnaies en personne ! Les escrocs utilisent le discours « sans frais » pour duper le public, la police avertit d'utiliser des plateformes d'échange légales
Taipei a récemment connu trois cas de vols impliquant des cryptomonnaies, où les criminels ont attiré les victimes en promettant des transactions sans frais, avant de les voler lors d'échanges privés. La police invite le public à effectuer les transactions exclusivement par le biais d'échanges légaux pour protéger sa sécurité, et met en garde contre les directives illégales circulant sur les réseaux sociaux.
CryptoCityIl y a 1h
Le mari accuse sa femme d'avoir volé plus de 2 000 bitcoins ! Le juge : la probabilité de victoire du demandeur est très élevée
La Haute Cour britannique a examiné une affaire de vol de bitcoins. Le demandeur accuse son épouse d'avoir volé ses 2,323 bitcoins et d'avoir photographié sa phrase mnémonique via une caméra de surveillance. La cour a jugé que les preuves sont défavorables à la défenderesse, notamment l'enregistrement audio et les appareils saisis. Certaines demandes ont été rejetées, mais la probabilité de victoire du demandeur est très élevée, et la cour maintiendra l'ordonnance de gel des actifs.
区块客Il y a 1h
La police coréenne envisage d'établir des directives de saisie pour les monnaies confidentielles, avec une valeur estimée des actifs virtuels saisis au cours des cinq dernières années atteignant 54,5 milliards de wons coréens
La police sud-coréenne élabore de nouvelles directives de gestion de la saisie des actifs virtuels, intégrant pour la première fois le traitement des pièces de confidentialité. Les nouvelles normes clarifieront la gestion des portefeuilles logiciels, répondront aux lacunes de la garde des actifs virtuels et amélioreront l'efficacité de l'application de la loi. La police prévoit de sélectionner des prestataires de garde privés, tandis que les experts recommandent d'établir un mécanisme de garde publique centralisé pour réduire les risques. Cette réforme a également été motivée par les récents vols de bitcoin, permettant au système de gestion de se transformer vers l'ère des actifs numériques.
区块客Il y a 1h
La police sud-coréenne élabore des règles de saisie de cryptomonnaies après des lacunes en matière de garde
L'Agence nationale de la police de la Corée du Sud élabore des directives visant à normaliser le stockage et la gestion des crypto-monnaies saisies, en abordant les lacunes dans les processus de garde et en renforçant la surveillance des actifs numériques traditionnels et axés sur la confidentialité. Cette initiative vise à améliorer la conformité et la gestion des risques dans les enquêtes sur les actifs numériques.
CryptoBreakingIl y a 1h
