Message du bot Gate News, selon le WSJ, Jane Street a été accusée de délit d’initié ayant contribué à l’effondrement de Terraform. La société de trading fait face à des accusations d’activités de trading inappropriées liées à l’incident Terraform.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
La CBI arrête le co-fondateur de Darwin Labs pour l'escroquerie $2B Bitcoin
L'agence principale d'enquête de l'Inde a effectué une arrestation majeure dans l'une des plus grandes affaires de fraude crypto. Le Bureau Central d'Enquête a arrêté Ayush Varshney, le co-fondateur de Darwin Labs, pour son rôle présumé dans l'énorme escroquerie GainBitcoin.
Les autorités ont arrêté Varshney à Chhatrapati
CoinfomaniaIl y a 54m
YZi Labs demande à CEA Industries de répondre aux problèmes opérationnels et de mettre fin à l'accord de gestion d'actifs de 20 ans avec 10X Capital
YZi Labs a déclaré le 11 mars que CEA Industries faisait face à une crise opérationnelle, manquant d'une équipe de gestion clé et d'infrastructures, la supervision du conseil d'administration étant défaillante. YZi Labs demande au conseil d'administration de répondre publiquement et d'enquêter sur le directeur Hans Thomas, tout en mettant fin à l'accord avec 10X Capital Asset Management.
GateNewsIl y a 1h
Certain CEX poursuit en diffamation suite à la couverture des sanctions iraniennes du Wall Street Journal
Gate News, le 11 mars, un CEX a intenté une action en diffamation suite à un article publié par le Wall Street Journal le 23 février concernant les sanctions contre l'Iran.
GateNewsIl y a 2h
Le fraudeur Chen Zhi défie la confiscation de 127.271 BTC par les États-Unis
L'homme d'affaires cambodgien Chen Zhi conteste la saisie par le gouvernement américain d'environ 127 271 Bitcoin, affirmant que les accusations de fraude et de blanchiment d'argent sont infondées et non prouvées, selon Bloomberg.
TapChiBitcoinIl y a 3h
Le ministère de la Justice des États-Unis enquête sur l'Iran pour avoir contourné les sanctions via une grande plateforme d'échange centralisé (CEX) mondiale, impliquant plus d'1 milliard de dollars de fonds suspects
Selon Gate News, le 11 mars, le ministère américain de la Justice enquête sur la manière dont l'Iran utilise une grande plateforme mondiale de cryptomonnaies pour contourner les sanctions américaines. D'après des documents internes de l'entreprise et des sources proches du dossier, une enquête précédente sur un flux suspect de plus d'un milliard de dollars a été suspendue. Ces fonds étaient transférés via la plateforme vers un réseau finançant des organisations terroristes soutenues par l'Iran, y compris les Houthis au Yémen. L'enquête se concentre sur la circulation de ces fonds sur la plateforme et sur les risques de non-conformité associés.
GateNewsIl y a 3h
Le ministère de la Justice des États-Unis saisit 3,4 millions de dollars en USDT, impliquant une fraude à l'investissement en Ethereum et du blanchiment d'argent
Le procureur fédéral du Massachusetts a intenté une action civile de confiscation, cherchant à récupérer 3,4 millions de dollars USDT liés à des plans de fraude en cryptomonnaie et de blanchiment d'argent. Les victimes ont été induites en erreur pour investir dans de faux projets Ethereum, dont les fonds ont finalement été dirigés vers des contrôleurs inconnus.
GateNewsIl y a 3h