Un homme de 42 ans originaire de Sydney a été inculpé pour sa prétendue implication dans une escroquerie en crypto-monnaie de 3,5 millions de dollars (5 millions de dollars australiens) qui aurait ciblé plus de 190 personnes âgées et vulnérables en Australie. L’affaire intervient alors que les autorités du pays intensifient leurs efforts pour lutter contre la vague croissante de fraudes liées à la crypto.
Selon la police de Nouvelle-Galles du Sud, les détectives de l’Unité de Cybercriminalité ont porté plainte vendredi après une enquête menée dans le cadre de la Force d’Intervention Resaca, créée plus tôt ce mois-ci. L’enquête porte sur un vaste système d’investissement en actifs numériques qui aurait commencé à fonctionner en novembre dernier.
Les enquêteurs affirment que les victimes ont été approchées via les réseaux sociaux et encouragées à investir dans des cryptomonnaies ou des actions. Elles ont ensuite été dirigées à transférer des fonds via une plateforme en ligne appelée « NEXOpayment ». Les autorités allèguent que les fonds déposés ont été acheminés à travers un réseau de portefeuilles et d’échanges de crypto dans une manière conforme aux pratiques de blanchiment d’argent.
Des mandats de perquisition ont été exécutés le 20 février dans des propriétés résidentielles à Strathfield et Cammeray, ainsi que dans un local commercial à Burwood. La police a saisi des appareils électroniques et des documents dans le cadre de l’opération. L’accusé fait face à une charge de produits du crime liée à des fonds dépassant prétendument 5000 dollars australiens et doit comparaître devant le tribunal de Burwood le 17 mars après avoir obtenu une remise en liberté sous caution. Un second suspect de 36 ans a été arrêté lors des perquisitions mais a été libéré par la suite, tandis que les investigations sur sa possible implication se poursuivent.
Le détective acting superintendent Jason Smith, commandant de l’Unité de Cybercriminalité de la police de NSW, a décrit les auteurs comme étant très organisés et sophistiqués. Il a averti le public de rester vigilant face aux opportunités d’investissement non sollicitées et a exhorté chacun à vérifier la légitimité de toute plateforme avant de transférer des fonds.
L’Australie intensifie la lutte contre la criminalité liée à la crypto
Les inculpations à Sydney s’inscrivent dans un contexte de répression plus large contre la criminalité liée à la crypto en Australie. En novembre 2025, la police d’Australie-Méridionale a procédé à 55 arrestations dans le cadre de l’opération Ironside, une vaste enquête sur des communications criminelles cryptées qui a révélé des réseaux impliqués dans le trafic de drogue, la distribution d’armes à feu, le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers impliquant des cryptomonnaies. Les autorités ont indiqué avoir saisi des biens estimés auparavant à environ 58 millions de dollars australiens.
L’année dernière, l’ancien joueur de rugby australien Trent Merrin a également été arrêté pour des accusations concernant le transfert malhonnête d’environ 140 000 dollars australiens en cryptomonnaie depuis le compte d’une victime. Cette affaire a mis en lumière la présence croissante des actifs numériques dans une large gamme d’enquêtes criminelles.
Au niveau mondial, les agences de justice font face à des défis similaires. Le Département de la Justice des États-Unis a rapporté dans son rapport annuel 2025 que la cryptomonnaie jouait un rôle important dans plusieurs grandes poursuites pour fraude, dont beaucoup ciblaient des victimes âgées et vulnérables. Les procureurs ont indiqué que les pertes totales prévues dans ces affaires dépassaient 16 milliards de dollars.
Alors que l’adoption de la cryptomonnaie s’étend tant chez les particuliers que chez les institutions, les autorités mettent en garde contre la complexification croissante des schémas frauduleux et leur impact sur un nombre toujours plus grand de victimes. En réponse, les agences renforcent leurs ressources d’application de la loi et multiplient les campagnes de sensibilisation pour faire face à cette menace grandissante.
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