En résumé
- La police de NSW a inculpé un homme de 42 ans pour une escroquerie en crypto-monnaie d’environ 3,3 millions de dollars visant 190 personnes âgées australiennes.
- Les victimes ont été dirigées vers une plateforme appelée « NEXOpayment », où les fonds auraient été transférés via plusieurs portefeuilles crypto dans des schémas suspects de blanchiment d’argent.
- L’arrestation intervient dans le cadre d’une répression plus large contre la criminalité liée à la crypto dans le pays.
Un homme de 42 ans de Sydney a été inculpé pour une escroquerie en crypto-monnaie d’environ 3,5 millions de dollars (A$5 millions) visant plus de 190 personnes âgées et vulnérables en Australie, alors que les autorités renforcent leurs efforts contre la fraude croissante liée à la crypto.
La police de Nouvelle-Galles du Sud a indiqué que des détectives de l’Unité de Cybercriminalité ont inculpé l’homme vendredi après une enquête menée dans le cadre de la Force d’Intervention Resaca, créée ce mois-ci pour enquêter sur une escroquerie à grande échelle impliquant des actifs numériques, débutée en novembre dernier, selon un communiqué publié samedi.
Selon la police, les victimes ont été initialement contactées via les réseaux sociaux avec des invitations à investir dans la crypto ou des actions, puis incitées à transférer des fonds via une plateforme en ligne appelée « NEXOpayment ».
Les détectives affirment que les dépôts ont été acheminés à travers un réseau de portefeuilles crypto et d’échanges dans un schéma cohérent avec du blanchiment d’argent, selon le communiqué.
Ils ont effectué des perquisitions à domicile à Strathfield et Cammeray, ainsi qu’à une entreprise à Burwood, le 20 février, saisissant des appareils électroniques et des documents.
L’accusé fait face à une charge de produits issus d’activités criminelles liée à des fonds prétendument supérieurs à 3 542 dollars (A$5 000) et doit comparaître devant le tribunal de Burwood le 17 mars après avoir été libéré sous caution.
Un second suspect, âgé de 36 ans, a été placé en garde à vue lors des perquisitions mais a été libéré par la suite alors que les enquêteurs poursuivent l’évaluation de son rôle présumé.
« Ces criminels sont hautement organisés, sophistiqués et implacables dans leur ciblage », a déclaré le commandant de la Cybercriminalité de la NSW Police, le détective superintendent par intérim Jason Smith, dans le communiqué, en mettant en garde contre les propositions d’investissement non sollicitées et en exhortant les futurs investisseurs à vérifier la légitimité avant de transférer des fonds.
Australie et criminalité liée à la crypto
Les accusations à Strathfield s’inscrivent dans une escalade plus large de l’application de la loi contre la criminalité en crypto en Australie.
En novembre 2025, la police d’Australie-Méridionale a procédé à 55 arrestations dans le cadre de l’Opération Ironside, une enquête de longue durée sur la messagerie cryptée qui a permis de découvrir des réseaux trafiquant des drogues, des armes à feu, du blanchiment d’argent et des crimes financiers impliquant la crypto, contribuant à des saisies estimées à environ 41 millions de dollars (A$58 millions).
L’année dernière, l’ancien star du rugby australien Trent Merrin a été arrêté et inculpé pour le vol présumé de 99 000 dollars (A$140 000) en crypto, après que la police l’a accusé de transferts frauduleux depuis le compte d’une victime.
À l’échelle internationale, le Département de la Justice des États-Unis a noté dans son rapport annuel 2025 que la crypto jouait un rôle important dans plusieurs poursuites pour fraude à grande échelle, notamment celles visant des victimes âgées et vulnérables, avec des pertes totales prévues dépassant 16 milliards de dollars en fraude intentée par les procureurs.
Alors que la crypto gagne en usage dans le commerce de détail et par les institutions, les forces de l’ordre avertissent que la sophistication et le nombre de victimes augmentent, poussant les agences à renforcer leurs ressources et à diffuser des avertissements publics.
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