« Comptes masqués », émission de jetons, achat de villas, la chaîne de corruption de Yao Qian avec 2000 ETH dévoilée

Source : CCTV-1

Rédaction : KarenZ

Résumé

En 2018, un patron du secteur des cryptomonnaies, Zhang, a sollicité Yao Qian par l’intermédiaire de Jiang Guoqing pour obtenir de l’aide sur un projet de financement par émission de jetons pour sa société. Yao Qian a accepté la demande, a pris contact avec une plateforme d’échange de cryptomonnaies virtuelle, et a aidé sa société à réussir l’émission de jetons, récoltant ainsi 20 000 ETH. Par la suite, Zhang a offert 2000 ETH en remerciement à Yao Qian.

Le 14 janvier 2026, en soirée, le documentaire spécial « Une étape sans pause, pas une étape en arrière » réalisé conjointement par le Département de la propagande du Comité central de discipline et de supervision, la CCTV et la China Central Radio and Television, a été diffusé sur CCTV-1, dans le quatrième épisode « La technologie au service de la lutte anticorruption », révélant tout le processus de traçage de la circulation des cryptomonnaies reçu par Yao Qian, basé sur les caractéristiques de la blockchain.

Yao Qian, ancien directeur de la Division de la régulation technologique de la CSRC (Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) et ancien directeur de l’Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque centrale, a été placé en enquête en avril 2024. Le groupe spécial, composé par la Commission centrale de discipline et de supervision et le groupe de supervision de la CSRC, en collaboration avec la Commission de supervision de la ville de Shanwei, a mené l’enquête.

Au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête, il a été révélé que plusieurs transactions financières importantes de Yao Qian utilisaient des méthodes de corruption innovantes et dissimulées, notamment la réception de cryptomonnaies.

Le groupe spécial a utilisé la technologie blockchain pour retracer la chaîne de circulation des 2000 ETH en 2018, depuis le portefeuille de Zhang jusqu’à celui de Yao Qian, et a également retrouvé un enregistrement complet de la transaction de 370 ETH en 2021, échangés contre 10 millions de yuans. Face à cette chaîne de preuves solide, Yao Qian a été contraint d’admettre ses infractions disciplinaires et légales.

Le groupe spécial a découvert dans le tiroir du bureau de Yao Qian un portefeuille matériel. De plus, en respectant strictement la réglementation, la discipline et la loi, ils ont exploité pleinement la technologie de traitement de données massives pour effectuer une vérification complète de la situation de Yao Qian, découvrant également des traces pertinentes. Selon les informations obtenues lors de la vérification des comptes, bien que le compte personnel de Yao Qian ne présente pas d’anomalies évidentes, une vérification croisée des données massives a révélé plusieurs comptes bancaires ouverts sous d’autres identités, qui sont en réalité des « comptes masqués » contrôlés par Yao Qian.

En retraçant l’origine des flux importants entrant et sortant de ces « comptes masqués », après avoir analysé une transaction de 10 millions de yuans et effectué une pénétration à quatre niveaux, il a été découvert que ces fonds provenaient d’un compte d’un trader de cryptomonnaies. Peu après l’arrivée de ces 10 millions de dollars sur le « compte masqué » de Yao Qian, une partie a été utilisée pour payer une villa à Pékin, dont le prix total dépasse 20 millions de yuans. La villa, enregistrée au nom d’un proche de Yao Qian, lui appartient en réalité. La totalité des fonds d’achat provient de son « compte masqué ».

De plus, deux autres transactions importantes, totalisant 12 millions de yuans, ont également été utilisées pour payer la maison. La provenance de ces fonds est également très complexe.

Le groupe spécial a découvert que ces fonds provenaient d’une société de services d’information contrôlée par le commerçant Wang. L’enquête a également révélé que Yao Qian avait utilisé ses fonctions pour aider cette société à fournir des services technologiques dans le secteur des valeurs mobilières et des contrats à terme, constituant ainsi une chaîne complète de preuve pour ce transfert de 12 millions de yuans.

Wang a avoué que, dans cette transaction de pouvoir et d’argent, le subordonné de Yao Qian, Jiang Guoqing, avait participé à presque toutes ses transactions financières importantes, notamment lors de la réception de la corruption en cryptomonnaies par Yao Qian. Jiang Guoqing, qui avait précédemment été affecté à l’Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine et à la Division de la technologie de la CSRC, était à la fois une personne de confiance pour Yao Qian et un acteur de sa corruption. De nombreux patrons impliqués dans ces transactions de pouvoir et d’argent ont été présentés ou sollicités par Jiang Guoqing, qui a également tiré profit de ces affaires.

En 2018, un patron du secteur des cryptomonnaies, Zhang, a sollicité Yao Qian par l’intermédiaire de Jiang Guoqing pour obtenir de l’aide sur un projet de financement par émission de jetons pour sa société. Yao Qian a accepté la demande, a pris contact avec une plateforme d’échange de cryptomonnaies virtuelle, et a aidé sa société à réussir l’émission de jetons, récoltant ainsi 20 000 ETH. Par la suite, Zhang a offert 2000 ETH en remerciement à Yao Qian.