Le procureur de Manhattan exhorte les législateurs à renforcer les outils de répression contre la cryptomonnaie

En résumé

• Le procureur de Manhattan Alvin Bragg a exhorté les législateurs de New York à renforcer la répression contre la crypto, avertissant que la crypto soutient désormais le blanchiment d’argent et la criminalité organisée.
• Il a appelé à une licence obligatoire, à des règles KYC, et à des sanctions pénales pour les entreprises crypto non agréées, affirmant que les lois actuelles laissent les procureurs sans autorité suffisante.
• Les experts estiment que des règles plus strictes pourraient limiter les escroqueries à grande échelle, mais que le succès dépendra de la capacité technique des forces de l’ordre et de la clarté juridique.

Le procureur du district de Manhattan Alvin Bragg a exhorté mercredi les législateurs de l’État à criminaliser les opérations crypto non agréées, avertissant qu’une économie criminelle de $51 milliards de dollars prospère dans des zones d’ombre réglementaires permettant aux criminels de blanchir impunément des fonds issus d’armes, de drogues et de fraudes. S’exprimant à la New York Law School mercredi, Bragg a présenté l’application de la loi sur la crypto comme une priorité du second mandat, aux côtés des armes à feu et du vol à l’étalage, demandant aux législateurs de fermer les lacunes qui permettent aux opérateurs non agréés d’échapper à la poursuite tout en facilitant d’importantes opérations de blanchiment d’argent. « Nous avons besoin d’une responsabilité systémique comme sur des stéroïdes ici », a déclaré Bragg. « En fait, je veux que vous ayez un peu peur. Et ensuite, que vous écriviez à votre député ou sénateur pour demander la solution, la prescription que nous avons. » 

Bragg s’est concentré sur les distributeurs automatiques crypto non agréés qui facturent des frais de 20 % pour convertir de l’argent sale en actifs numériques. « Ils savent que vous blanchissez des fonds issus d’armes », a-t-il dit. « Et ils le font sans forcément vous demander. » Alors que certains procureurs de Manhattan ont déjà démantelé des affaires, notamment une opération de Bitcoin non agréée de $5 millions de dollars et des schemes de financement du terrorisme, Bragg a déclaré que les enquêteurs ne peuvent pas compter sur les erreurs des criminels. « Nous ne devrions pas avoir besoin que quelqu’un fasse une erreur et utilise une banque traditionnelle », a-t-il dit. « Il y a des gens bien plus sages que celui qui se vantait sur Facebook Messenger. »

Bragg a appelé à une licence obligatoire et à des exigences Know Your Customer (KYC) pour toutes les entreprises crypto, assorties de sanctions pénales. « Si vous exploitez une entreprise crypto, si vous transférez, échangez, déplacez, peu importe le verbe que vous utilisez, de la monnaie virtuelle, vous devriez être agréé », a déclaré Bragg. « C’est aussi simple que ça. » La proposition ferait de New York le 19e État à criminaliser les opérations crypto non agréées, a-t-il dit. Lors de la séance de questions-réponses, la juriste civile Margo Hoppen a exprimé ses préoccupations concernant les personnes âgées récemment veuves qui sont tombées victimes de schemes de « pig butchering ». « Nous passons beaucoup de temps à essayer d’aider les gens à récupérer leur crypto volée. C’est très difficile », a-t-il dit, en évoquant la loi R.I.P.O.F.F. du sénateur Zellnor Myrie comme une solution potentielle qui « nous donnerait plus d’outils pour aider les gens à récupérer leur crypto volée ». Juste cette semaine, le bureau du procureur des États-Unis dans le Massachusetts a déposé une action de confiscation civile lundi, demandant 200 000 dollars en stablecoin USDT dans le cadre d’une escroquerie de pig butchering basée sur Tinder ciblant un résident du Massachusetts. « Quand des procureurs comme Alvin Bragg disent que la criminalité liée à la crypto sera une priorité, la question la plus importante est de savoir si les forces de l’ordre disposent des outils et de l’expertise pour transformer cette priorité en résultats concrets », a déclaré Ari Redbord, ancien officiel du Département du Trésor, aujourd’hui responsable mondial de la politique chez la société d’intelligence blockchain TRM Labs, à Decrypt. En citant le rapport sur la criminalité crypto de TRM Labs, qui montre que 2025 a été une année record pour l’activité illicite, avec environ $158 milliards de flux cryptographiques illicites et environ 2,7 milliards de dollars perdus dans des hacks, ainsi qu’une augmentation des attaques violentes « wrench attacks » — un niveau d’activité qui souligne pourquoi la crypto n’est « plus une question de niche » mais est fermement ancrée dans l’écosystème criminel plus large.

Redbord a présenté « l’accent mis par les procureurs sur la criminalité crypto » comme une question de « capacité, pas seulement d’intention », affirmant que les résultats réels dépendent de « l’investissement dans des outils médico-légaux blockchain », de la construction d’une « maîtrise technique » chez les enquêteurs et procureurs, et de la garantie que les tribunaux soient « à l’aise avec les preuves d’actifs numériques » — en utilisant la « transparence » de la technologie pour « tenir les criminels responsables à grande échelle ».