Le groupe Taizi, dirigé par Chen Zhi, arrêté et extradé vers la Chine ! Les États-Unis saisissent 14 milliards de dollars en Bitcoin, Taïwan maintient la détention de la salle de minage cryptographique

Le Cambodge China Times rapporte que Chen Zhi, fondateur du groupe Prince, a été arrêté et renvoyé en Chine, et les autorités américaines ont précédemment saisi des bitcoins d’une valeur de 14 milliards de dollars. Les autorités taïwanaises ont également procédé à l’assignation du responsable de la « maison d’eau » locale et ont enquêté sur des flux financiers illégaux s’élevant à 4,5 milliards de yuans.

Le média chinois : Chen Zhi, fondateur du groupe Prince, arrêté et renvoyé en Chine

L’affaire de blanchiment d’argent et de fraude du groupe Prince, qui a retenu l’attention à Taiwan, a enfin connu des avancées majeures ! Selon le rapport du Cambodge China Times la nuit dernière (1/7), Chen Zhi, fondateur et président du groupe Prince, a été arrêté au Cambodge et renvoyé en Chine hier, actuellement soumis à une enquête par les autorités compétentes.

Le ministère américain de la Justice a accusé l’année dernière Chen Zhi, de nationalité chinoise, et le groupe Prince d’avoir perpétré une fraude massale au Cambodge, volant des milliards de dollars de cryptomonnaies à des victimes du monde entier.

À ce jour, les autorités américaines ont saisi des bitcoins prétendument liés à Chen Zhi, d’une valeur dépassant 14 milliards de dollars. Les autorités américaines qualifient cette opération de plus grande saisie de cryptomonnaies de l’histoire des États-Unis.

Source d’image : communiqué de presse du groupe Prince Chen Zhi, fondateur et président du groupe Prince

Les cadres du groupe Prince à Taiwan assignés, le premier responsable de « maison d’eau » cryptographique arrêté

La portée criminelle du groupe Prince s’est étendue à Taiwan. Les procureurs et la police ont découvert que le groupe Prince aurait illégalement utilisé Taiwan comme station relais de blanchiment d’argent, avec des flux de fonds illégaux atteignant 4,5 milliards de nouveaux dollars taïwanais, et ont précédemment saisi un manoir « Heping Dazhi Mansion », plusieurs voitures de sport et une importante somme d’argent liquide, et ont assigné plus de 4 cadres de Tianxu à Taiwan.

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Le 5 janvier de cette année, le parquet nord a découvert pour la première fois la « maison d’eau » de cryptomonnaie établie personnellement par le président du groupe Chen Zhi à Taiwan. Selon le rapport de United Daily News, les procureurs ont lancé une action de detention, ramenant le responsable de la maison d’eau Chen Wei-zhi et son frère cadet Chen Wei-hsiang qui a ouvert le bar à cigares « Cigar Vie » dans le district de Xinyi pour traitement.

Le parquet a déterminé que Chen Wei-zhi est un personnage clé dans le traitement des flux financiers illégaux du groupe Prince, et aurait des risques de collusion de preuves, de destruction de preuves et de fuite, a immédiatement demandé au tribunal une assignation en détention secrète, l’affaire a été examinée en audience le 6 janvier.

Le groupe Prince engage des avocats transfrontaliers pour contre-attaquer, une université de Singapour se désolidarise rapidement

Avant l’arrestation de Chen Zhi, le groupe Prince avait émis une déclaration niant les accusations, soulignant que le contenu des rapports pertinents était inexact, et affirmant avoir engagé le célèbre cabinet juridique Boies Schiller Flexner de New York pour former une équipe de défense.

Source d’image : communiqué de presse du groupe Prince Avant l’arrestation de Chen Zhi, le groupe Prince a émis une déclaration niant les accusations, soulignant que le contenu des rapports pertinents était inexact

De plus, selon le rapport de Straits Times, l’Université nationale de Singapour et l’Université technologique de Nanyang ont coopéré avec le groupe Prince, organisant des visites d’entreprises pour les étudiants au Cambodge. À cet égard, les deux universités asiatiques de premier plan ont confirmé qu’il y avait eu des programmes de visite, mais ont souligné qu’elles n’ont actuellement aucune relation de coopération avec le groupe.

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L’affaire de blanchiment d’argent du groupe Prince a inopinément déclenché un différend sino-américain concernant les pools miniers de bord de route

Cette affaire a également inopinément déclenché un incident de souveraineté des actifs numériques entre la Chine et les États-Unis. Le centre chinois d’urgence pour les virus informatiques, un organisme de cybersécurité de niveau national, a précédemment accusé le gouvernement américain d’avoir mené une opération de piratage, volant environ 127 000 bitcoins du pool minier de bord de route (LuBian Pool), puis prenant en charge les actifs sous prétexte de saisie judiciaire.**

Les autorités américaines affirment que la saisie a été effectuée conformément à la loi sur les revenus de la fraude, mais le rapport chinois critique cet acte comme étant équivalent à du « vol noir », et considère que les États-Unis contrôlent sans autorisation les actifs sans passer par l’assistance judiciaire mutuelle, violant les principes du droit international.

Ce lot de bitcoins inestimables s’est désormais transformé de simples produits de la criminalité en enjeu de compétition mutuelle entre les grandes puissances sino-américaines dans le domaine de la finance numérique.