Ming Xiang Yuan, le propriétaire de Dongyin Kuai Daoshou, impliqué dans le blanchiment d'argent et ayant réalisé un profit de 3 milliards : analyse complète du processus de restaurant, de jeu et de blanchiment d'argent

Selon les médias locaux, Luo Yixiang, responsable de la célèbre restaurant Ming Xiang Yuan Bing Shi et du restaurant Dong Yin Kuai Dao Shou Mian Guan, est soupçonné d’utiliser un bureau loué au nom du restaurant comme point de départ pour exploiter clandestinement des sites de jeux d’argent, ainsi que de gérer HERO PAY pour les paiements et des blanchiments d’argent, en fournissant des services à plusieurs opérateurs de jeux étrangers.

Le propriétaire de Ming Xiang Yuan aurait réalisé un profit de 3 milliards grâce au jeu, au blanchiment d’argent et à d’autres activités illicites.

Selon le rapport, Luo Yixiang aurait loué un bureau au nom de Ming Xiang Yuan Bing Shi, en collusion avec des prestataires de services de paiement tiers et des comptes fictifs, en établissant un système de blanchiment via le système de paiement HERO PAY et un autre via MATCH PAY, étendant ses activités en Chine, au Japon et en Inde.

De plus, Luo Yixiang exploite également le site de jeux RICH11, proposant des jeux de baccarat, de machines à sous, de sports et autres compétitions de jeu, en utilisant HERO PAY pour traiter les paiements. En plus de ses propres sites de jeux, Luo Yixiang aide d’autres sites à gérer leurs flux financiers, totalisant plus de 30,694,89 millions de yuans, dont il aurait personnellement tiré un bénéfice de plus de 315,85 millions de yuans, une partie étant investie dans Dong Yin Kuai Dao Shou.

Le parquet a saisi une Porsche, des cryptomonnaies, pour une valeur de 60 millions de yuans en immobilier.

Le bureau du procureur de Taipei a découvert que Luo avait blanchi jusqu’à 30,6 milliards de yuans en seulement 4 ans, avec un profit personnel d’environ 310 millions de yuans. Le 5 (hier), il a été poursuivi pour criminalité organisée et blanchiment d’argent, avec 34 coaccusés, et le tribunal a été sollicité pour lui infliger une peine de plus de 9 ans et 6 mois de prison. Après transfert au tribunal de Taipei, Luo Yixiang a été libéré sous caution de 5 millions de yuans.

Les autorités ont saisi des liquidités, des dépôts, des cryptomonnaies TRX( (TRON), DOGE) (Dogecoin), USDT, un bien immobilier d’une valeur de 60 millions de yuans, et une Porsche.

Cet article, « Ming Xiang Yuan et Dong Yin Kuai Dao Shou propriétaires impliqués dans le blanchiment d’argent avec un profit de 3 milliards : analyse complète des processus de restaurant, de jeu et de blanchiment », est initialement publié sur Chain News ABMedia.