Le propriétaire de Mingxiangyuan impliqué dans le blanchiment d'argent de 25,9 milliards ! En utilisant Tether pour créer un point de rupture dans le flux financier, sa Porsche a été mise aux enchères par la police

Ming Xiang Yuan, le responsable de Dong Yin Kuai Dao Shou, soupçonné de blanchiment d’argent à hauteur de 25,9 milliards de yuan, utilise Tether pour créer des points de rupture dans le flux financier. Les autorités ont saisi des actifs d’une valeur de plusieurs centaines de millions, et sa Porsche a été vendue aux enchères pour 8,65 millions de yuan.

Ming Xiang Yuan, responsable de Dong Yin, impliqué dans un blanchiment de 25,9 milliards de yuan

Le Bureau de la police criminelle a récemment démantelé une vaste opération de blanchiment d’argent via des paiements tiers, dont le principal suspect est Luo Yixiang, responsable du célèbre restaurant de style cantonais « Ming Xiang Yuan Bing Shi » à Taipei, ainsi que Huang Xiurong, responsable du restaurant populaire « Dong Yin Kuai Dao Shou ».

Selon le « United News Network », Luo Yixiang et Huang Xiurong gèrent ostensiblement des établissements de restauration très populaires, mais utilisent en privé leur plateforme de paiement auto-créée « Hero Pay » pour blanchir de l’argent pour un groupe de jeux d’argent en Asie du Sud-Est. L’enquête policière indique que ce groupe a traité pour plus de 25,9 milliards de yuan en quelques années, avec un profit illicite supérieur à 500 millions de yuan.

Luo Yixiang, âgé de 41 ans, a recruté Huang Xiurong, âgée de 39 ans, comme comptable, et ils ont établi un bureau dans un immeuble de bureaux dans le district de Neihu, Taipei. Ce lieu est communément appelé « la maison d’eau de transfert », où les membres du groupe utilisent des programmes informatiques pour automatiser les opérations, aidant des sites de jeux en Chine, au Japon et en Inde à gérer leur flux financier.

La police affirme que ces deux personnes transfèrent rapidement les fonds de joueurs étrangers, en yuan, roupies et yens, vers des comptes de second niveau, dissimulant ainsi la provenance des fonds, y compris une partie des gains issus d’activités frauduleuses.

Utilisation de cryptomonnaies pour créer des points de rupture dans le flux financier, saisie d’actifs d’une valeur de plusieurs centaines de millions

« Minshi News » rapporte que Luo Yixiang, pour gérer le volume massif de transactions, a dissimulé un blanchiment d’argent sous le nom d’une société technologique, opérant en mode 24/7 en trois équipes.

Le capitaine de la deuxième unité de l’Interpol, Chen Sihan, indique que cette maison d’eau aide au blanchiment d’argent, et que les profits finissent par être convertis en Tether ($USDT) via des courtiers en cryptomonnaies, puis échangés contre du nouveau dollar taiwanais et déposés dans des coffres bancaires, utilisant la décentralisation des cryptomonnaies pour créer des points de rupture dans le flux financier et échapper à la surveillance.

Pour poursuivre la récupération des fonds illicites, les autorités ont lancé plusieurs opérations de recherche, saisissant au final 36,86 millions de yuan en dépôts bancaires, des cryptomonnaies principalement en Tether d’une valeur de 10,88 millions de yuan, ainsi que 2,36 millions de yuan en liquide.

De plus, le 5 décembre dernier, la police a effectué une nouvelle perquisition sur 4 coffres-forts détenus par Luo Yixiang et le comptable, saisissant 17,73 millions de yuan en liquide, ainsi que des biens immobiliers au nom de Luo Yixiang et 3 véhicules, dont une Porsche, pour une valeur totale d’environ 130 millions de yuan taiwanais.

Source : Bureau de l’exécution administrative du ministère de la Justice, district de Shilin

La Porsche au nom de Luo Yixiang mise aux enchères, prix de vente 8,65 millions

Suite à l’arrestation du principal suspect, la procédure de vente des actifs criminels a été rapidement lancée. Le parquet de Taipei a confié à l’Office de l’exécution administrative du ministère de la Justice, district de Shilin, la mise aux enchères d’une Porsche.

Le dernier communiqué de Shilin indique que le véhicule est une Porsche 911 Carrera GTS, sortie en janvier 2025, dont le prix neuf débute à 9,75 millions de yuan. Elle a été vendue aux enchères le 30 décembre au matin, pour un montant de 8,65 millions de yuan. Le produit de la vente sera confié au parquet de Taipei pour stockage, en vue d’une confiscation future ou restitution aux victimes.

Shilin souligne que cette vente démontre l’efficacité de la coopération entre l’administration de l’exécution et le parquet, permettant non seulement de priver les criminels de leurs gains, mais aussi d’accélérer la procédure de vente des actifs liés aux fraudes, en appliquant la nouvelle législation sur la confiscation, et en préservant la justice sociale.

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