Le marché noir de la crypto sur Telegram atteint 2 milliards de dollars par mois pour les utilisateurs chinois

Telegram opère actuellement la plus grande économie de marché noir crypto jamais enregistrée, avec environ 2 milliards de dollars américains échangés chaque mois par des utilisateurs parlant chinois.

Selon le rapport d’enquête publié cette semaine par Elliptic, l’accès facile à Telegram, la possibilité pour les canaux d’être rapidement réactivés après interdiction, et le système de censure en chinois ont remplacé les barrières techniques autrefois caractéristiques de la criminalité darknet.

Elliptic estime qu’un marché nommé Huione Guarantee a seul circulé environ 27 milliards de dollars US entre 2021 et 2025.

Les marchés frauduleux sur Telegram atteignent un record de transactions mensuelles

Elliptic identifie deux marchés, Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee, qui jouent actuellement un rôle central dans cet écosystème. Au total, ces deux plateformes facilitent près de 2 milliards de dollars de transactions crypto chaque mois, impliquant le blanchiment d’argent, la vente de données personnelles volées, des sites d’investissement frauduleux et des outils deepfake AI. La liste des offres comprend également des services de gestation pour autrui et des annonces liées à la prostitution de mineurs.

Ces marchés fournissent une infrastructure pour des modèles d’arnaque sentimentale et d’investissement à grande échelle, souvent appelés « pig butchering (morsure de cochon) ». La majorité de ces réseaux opèrent depuis des complexes au Cambodge et en Myanmar, où des milliers de victimes de trafic humain sont forcées au travail. Le FBI estime que seul aux États-Unis, ces escroqueries ont coûté environ 10 milliards de dollars par an. En vendant des services de blanchiment d’argent et des outils d’exploitation à ces réseaux, Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee ont connu une croissance parallèle à l’ampleur des arnaques qu’ils soutiennent.

M. Tom Robinson, cofondateur et directeur scientifique d’Elliptic, déclare qu’il s’agit « des plus grands marchés criminels en ligne jamais enregistrés ».

L’interdiction inefficace lorsque la plateforme et le flux d’argent persistent

En mai dernier, Telegram a interdit Huione Guarantee après que cette plateforme a changé de nom pour devenir Haowang Guarantee, et qu’elle a été identifiée comme une organisation de blanchiment d’argent par le réseau (FinCEN) du Département du Trésor américain.

Cependant, Tudou Guarantee — dans laquelle Haowang Guarantee détient une participation — s’est rapidement étendue. Elliptic suit actuellement un volume de transactions d’environ 1,1 milliard de dollars US par mois pour Tudou, contre environ 1,4 milliard de dollars pour Haowang auparavant. Par ailleurs, Xinbi Guarantee atteint environ 850 millions de dollars par mois après avoir été interdite puis relancée.

Dans une déclaration, Telegram indique qu’ils examinent chaque cas individuellement, tout en protégeant la vie privée et l’autonomie financière de leurs utilisateurs. Cependant, les analystes rejettent cette position. Elliptic et de nombreuses autres organisations de surveillance estiment que la majorité des activités sur Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee sont de nature criminelle.

Outre les services d’arnaque, ces marchés proposent également de la prostitution, avec de nombreux posts évoquant la vente de jeunes filles à travers des termes comme « lolita » ou « jeune fille ». Les groupes de fraude utilisant ces services sont également souvent liés à des activités de travail forcé dans des complexes difficiles.

Pour comparer, AlphaBay — autrefois décrit par le FBI comme étant dix fois plus grand que Silk Road — ne traitait qu’environ 1 milliard de dollars sur plus de deux ans et demi. Pendant ce temps, Hydra, un marché noir en Russie servant à la fois des groupes de ransomware et de vol de crypto, a traité plus de 5 milliards de dollars durant ses sept années d’activité.

Vương Tiễn