Le parquet américain a récupéré près de 1,7 million de dollars issus d'une escroquerie à l'investissement en cryptomonnaies grâce à une « procédure civile de confiscation d'actifs ».

Selon ChainCatcher, d’après les informations publiées sur le site du Département de la Justice des États-Unis, le bureau du procureur du district Est de Virginie a réussi, via une procédure civile de confiscation d’actifs, à récupérer 420 740,422314 USDT et 1 249 996,15 BUSD, pour une valeur totale d’environ 1,7 million de dollars. Ces fonds proviennent des profits d’escroqueries liées à l’investissement en cryptomonnaies et à des activités de blanchiment d’argent, et sont actuellement en cours de restitution aux victimes. Selon les documents judiciaires, les escrocs contactaient les victimes par SMS et sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour de simples contacts accidentels, puis les incitaient à rejoindre des applications de messagerie cryptée. Les escrocs gagnaient ensuite la confiance des victimes et les encourageaient à « investir » des cryptomonnaies sur de faux sites d’investissement. Ces sites imitaient des plateformes d’investissement en cryptomonnaies légitimes, mais transféraient en réalité les fonds des victimes aux escrocs.