Message de ChainCatcher, la Cour fédérale du Brésil a condamné 14 personnes pour avoir utilisé Bitcoin pour blanchir plus de 95 millions de dollars provenant de transactions de drogue et de profits de crimes d'enlèvement. Deux des principaux criminels ont été condamnés à plus de 21 ans de prison, l'un étant un agent de sécurité pénitentiaire, tandis que les 12 autres ont reçu des peines de prison allant de 10 à 17 ans. Ce groupe criminel a opéré dans les États du Minas Gerais et du Paraná de avril 2019 à juillet 2024, sa principale fonction étant de dissimuler la nature, l'origine, le flux et la propriété des actifs provenant de transactions de drogue transfrontalières et de crimes violents, y compris la rançon dans l'affaire d'enlèvement de Rio de Janeiro. L'enquête a révélé que le groupe utilisait Bitcoin et d'autres cryptoactifs pour blanchir de l'argent pour un réseau criminel plus vaste, en opérant un “département comptable” via de faux numéros d'identification fiscale, de faux enregistrements comptables et de nombreuses sociétés écrans, tout en se faisant passer pour des entreprises dans des secteurs tels que le commerce alimentaire, l'élevage, les produits de luxe et les maillots de bain.
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