Les procureurs fédéraux américains, le ministère des Finances et les autorités britanniques ont annoncé qu'ils avaient saisi, lors d'une opération conjointe contre la fraude en ligne internationale, la plus grande quantité d'actifs en cryptoactifs de l'histoire, impliquant jusqu'à 127 000 jetons Bitcoin. Cette opération cible directement le groupe multinational basé au Cambodge – Prince Holding Group et son PDG Chen Zhi. Les documents judiciaires montrent que ce groupe est un réseau hautement complexe d'escroqueries de type “pig-butchering” et de trafic d'êtres humains, blanchissant des dizaines de milliards de dollars grâce à des centaines de sociétés écrans, plateformes d'échange de cryptoactifs et opérations de mining à travers le monde, tout en forçant des milliers de victimes à participer à des activités frauduleuses dans les parcs industriels du Cambodge.
Frappes transnationales : le président du groupe Taizi Holdings accusé d'avoir participé à un réseau de fraude asiatique “le plus complexe”
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) et le ministère des Finances (U.S. Treasury) ont révélé cette opération coordonnée contre un groupe criminel cambodgien devant le tribunal de l'est de New York, exposant un vaste empire criminel mêlant fraude, blanchiment d'argent et trafic de personnes.
· Le ministère de la Justice cherche à saisir 127 000 Bitcoins
Selon les documents judiciaires déclassifiés, les autorités américaines cherchent à confisquer 127 000 Bitcoins associés au portefeuille de Chen Zhi et de ses complices. Le ministère de la Justice a décrit ce réseau comme “l'une des escroqueries transnationales les plus complexes d'Asie”, ayant blanchi des milliards de dollars grâce à des sociétés écrans à l'échelle mondiale, des activités de Mining en chiffrement et des plateformes d'échange grand public.
· Le ministère des Finances impose des sanctions globales
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a également annoncé des sanctions contre 146 individus et entités liés au groupe BCH, les qualifiant d'organisations criminelles transnationales (TCO) impliquées dans la fraude, l'extorsion et le trafic humain. De plus, le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a également pris des mesures contre le Huione Group au Cambodge, l'accusant de blanchir au moins 4 milliards de dollars de revenus illégaux, y compris des fonds volés liés à la Corée du Nord.
Les géants commerciaux du Cambodge se transforment en entreprises criminelles de type “escroqueries de type "pig-butchering"”
L'homme d'affaires chinois de 38 ans, Chen Zhi, a fondé le groupe Prince Holdings en 2015. Bien que les activités officielles du groupe englobent l'immobilier, la finance et l'hôtellerie, les procureurs ont souligné qu'il s'était transformé en une entreprise criminelle basée sur la tromperie et l'intimidation.
· Trafic d'êtres humains et travail forcé
Les documents judiciaires montrent que le groupe de contrôle BCH a trompé des milliers de travailleurs avec de fausses offres d'emploi pour les amener au Cambodge, puis les a enfermés dans des zones fortement gardées. Dans ces zones opérant sous des noms tels que Jin Bei Casino et Golden Fortune Resorts, les victimes ont été contraintes de participer à des activités d'escroqueries de type “pig-butchering”.
· Modèle opérationnel des escroqueries de type “pig-butchering”
« Escroqueries de type “pig-butchering” » est une forme de fraude à long terme en ligne, où les escrocs cultivent la confiance pendant une longue période pour inciter les victimes cibles à croire en une fausse plateforme d'échange de cryptoactifs. Une fois que les victimes ont déposé des fonds, ces faux sites disparaissent.
· Réseau de blanchiment d'argent mondial
Les procureurs américains ont déclaré que les fonds frauduleux étaient blanchis par un réseau complexe composé de plus de 100 sociétés écrans et sociétés holding à l'échelle mondiale. Les fonds illicites circulaient ensuite par le biais de plateformes d'échange traditionnelles et d'activités de Mining, pour être finalement convertis en Bitcoin et stockés dans des portefeuilles privés contrôlés par Chen Zhi et ses complices. Les enquêteurs ont retracé qu'entre mai 2021 et août 2022, au moins 18 millions de dollars provenaient des fonds de plus de 250 victimes américaines, circulant à travers des entités écrans opérant à Brooklyn et dans le quartier de Queens à New York, et cela ne représente qu'une petite partie de leurs opérations mondiales de plusieurs milliards de dollars.
Action conjointe de l'industrie : les entreprises de chiffrement aident à lutter contre les pertes de fraude s'élevant à des milliards de dollars
Cette répression met en évidence la tendance croissante à l'intersection de la traite des personnes et des escroqueries en cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré que ces mesures constituent une “réponse mondiale” à la vague d'escroqueries d'investissement en ligne qui a causé des pertes totales de plus de 16 milliards de dollars pour les Américains.
· Les pertes liées aux Escroqueries de type “pig-butchering” ont considérablement augmenté
Cette vaste répression repose sur les efforts mondiaux continus contre les Escroqueries de type “pig-butchering”. Les données américaines montrent que les pertes liées aux Escroqueries de type “pig-butchering” ont bondi à 3,6 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente. Les autorités soulignent que ces réseaux intègrent à une échelle sans précédent la fraude liée aux cryptoactifs, le crime organisé et la traite des êtres humains.
· L'industrie des cryptoactifs collabore activement avec les autorités.
Les entreprises de cryptoactifs jouent un rôle clé dans la lutte contre ce type de crime :
L'émetteur de stablecoins Tether a collaboré avec Chainalysis, des plateformes d'échange majeures et les autorités locales pour geler près de 50 millions de dollars USDT.
Les principales plateformes d'échange (CEX) ont récemment rejoint T3+ (une alliance mondiale contre la criminalité fondée par TRON, Tether et TRM Labs), qui a gelé plus de 250 millions de dollars d'actifs illégaux.
La principale plateforme d'échange CEX américaine a également aidé à suivre les fonds volés liés aux réseaux internationaux de trafic d'êtres humains.
Conclusion
L'action du ministère de la Justice et du Trésor américain contre le groupe Prince Holding du Cambodge n'est pas seulement la plus grande saisie d'actifs cryptoactifs à ce jour, mais représente également une collaboration mondiale des forces de l'ordre qui marque une étape importante, révélant clairement la sombre réalité de l'utilisation par les organisations criminelles transnationales d'Asie du Sud-Est des escroqueries de type “pig-butchering” pour des fraudes de grande envergure, du blanchiment d'argent et du trafic humain. La saisie massive de 127 000 Bitcoins envoie un signal d'alerte fort aux organisations cherchant à utiliser des actifs décentralisés pour des activités criminelles. Avec la coopération croissante entre les entreprises de crypto et les agences de la loi, cette lutte mondiale contre les escroqueries de type “pig-butchering” entre dans une nouvelle phase, visant à protéger les investisseurs et à contenir ce nouveau modèle criminel complexe.
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