Kraken assiste le Service secret des États-Unis dans la saisie record de fraude crypto

Nous sommes fiers de partager que nous avons collaboré étroitement avec le Service secret des États-Unis (USSS) dans le cadre d’une enquête approfondie sur un stratagème de fraude crypto. Les fraudeurs ont utilisé des techniques d’ingénierie sociale pour établir une relation de confiance avec les victimes au fil du temps, une approche communément connue sous le nom de “pig butchering”. Cet effort conjoint a abouti à la plus grande saisie de crypto-monnaie jamais réalisée par le USSS, totalisant environ 225 millions de dollars.

L’enquête de l’USSS visait des réseaux de fraude sophistiqués qui s’en prennent aux individus, les attirant dans de faux investissements en cryptomonnaies. Les victimes de schémas de “pig butchering” sont progressivement incitées à déposer des montants de plus en plus élevés, pour finalement découvrir que leurs fonds ont été volés.

Les 225 millions de dollars en question ont été initialement gelés par Tether en 2023, après avoir été liés à des escroqueries par hameçonnage dans une enquête du ministère de la Justice des États-Unis. Les fonds volés étaient liés aux comptes des auteurs sur une bourse centralisée non Kraken. Identifier les victimes et retourner leurs fonds a présenté un défi, nécessitant des connaissances importantes en analyse de blockchain.

En mars 2024, nous avons rejoint plusieurs bourses de cryptomonnaies dans une opération intensive de la police de la semaine. Nos équipes de conformité et d’enquête ont fourni des réponses rapides et en temps réel aux demandes d’informations cruciales, et notre fourniture opportune d’informations sur les transactions et les comptes a été déterminante pour identifier près de 500 victimes. Cela a directement soutenu le USSS dans l’obtention du mandat de saisie pour la confiscation sans précédent de 225 millions de dollars de fonds volés.

Nous restons déterminés à coopérer avec les forces de l’ordre pour protéger l’écosystème des cryptomonnaies. Notre approche de réponse rapide et notre tenue de dossiers méticuleuse reflètent notre engagement continu envers la sécurité, la transparence et la protection de nos clients. Nous avons également des politiques et des procédures strictes pour protéger la vie privée des clients tout en fournissant des données lorsque nous avons une obligation légale de le faire.

Nous continuons à participer activement aux efforts visant à identifier et à stopper la fraude, à soutenir la récupération des victimes et à maintenir la confiance au sein de la communauté crypto.

« Protéger nos clients est notre priorité absolue, et nous sommes fiers d’avoir soutenu les efforts menant à cette récupération historique de fonds volés. Nos pratiques de conformité rigoureuses, nos protocoles de sécurité à la pointe de la technologie et nos capacités d’enquête onchain reflètent notre engagement profond à protéger les actifs des clients et à préserver la confiance dans la crypto. Nous continuerons à lutter contre la fraude et à veiller à ce que l’écosystème crypto reste sûr et sécurisé pour tous les utilisateurs », a déclaré David Zacks, directeur adjoint de la conformité chez Kraken.

Si vous pensez être victime d’une fraude liée aux cryptomonnaies, nous vous encourageons à signaler votre cas aux autorités locales et au Centre de plaintes pour crimes sur Internet du FBI. Votre signalement rapide peut aider à prévenir de futures escroqueries.

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