ISTANBUL (Reuters) -La Turquie prend des mesures pour empêcher le blanchiment des produits criminels provenant des paris illégaux et de la fraude par le biais de transactions en cryptomonnaie, a déclaré le ministre des Finances Mehmet Simsek mardi.
Sur son compte X, il a reposté un article de l’agence de presse publique Anadolu disant que la Turquie se préparait à introduire des limites de transfert et des délais d’attente obligatoires pour les retraits sur les actifs cryptographiques.
Il a déclaré que les nouvelles étapes incluront des périodes d’attente de 48 à 72 heures pour les retraits de crypto-monnaies lorsque la règle de voyage - exigeant la vérification des informations sur l’expéditeur et le destinataire d’une transaction - n’est pas appliquée.
« Nous prenons de nouvelles mesures pour prévenir le blanchiment des produits criminels obtenus par des paris illégaux et des fraudes via des transactions en cryptomonnaie », a déclaré Simsek.
“Des sanctions administratives, juridiques et financières seront imposées aux plateformes non conformes,” a-t-il ajouté.
La limite quotidienne sur le transfert de stablecoins, un type de cryptomonnaie conçu pour maintenir une valeur constante, sera plafonnée à 3 000 $, avec une limite mensuelle de 50 000 $, a déclaré Anadolu.
La règle de voyage est un ensemble de directives conçues pour prévenir le blanchiment d’argent, qui oblige les fournisseurs de services d’actifs virtuels à obtenir et divulguer des détails précis concernant l’expéditeur et le destinataire d’un transfert d’actifs virtuels.
(Rapport par Ezgi Erkoyun; Édition par Daren Butler)
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