La Fiscalía de Taipei concluye la investigación del caso del Grupo Príncipe, acusa a 62 personas y confisca activos por más de 5,5 mil millones de NTD, revelando una red internacional de lavado de dinero de 10.7 mil millones en 9 años.
La Fiscalía de Taipei anunció ayer (4) la conclusión de la investigación del caso de lavado de dinero del grupo internacional camboyano Prince Group en Taiwán, acusando a 62 personas y 13 empresas, de las cuales 9 están en prisión, y confiscando bienes como residencias, autos de lujo y cuentas financieras, con un valor total superior a 5,5 mil millones de NTD. La fiscalía determinó que el grupo lavó en Taiwán más de 10.7 mil millones de NTD a través de plataformas de apuestas, transferencias clandestinas y empresas en el extranjero.
Las acusaciones y sanciones en EE. UU. fueron un punto clave
La fiscalía señaló que el grupo Prince, liderado por Chen Zhi, ha estado involucrado en fraudes y juegos en línea en Camboya durante mucho tiempo, y ha establecido una vasta red empresarial internacional para lavar dinero. En octubre de 2025, fiscales federales en Nueva York presentaron cargos penales contra Chen Zhi y otros, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a 9 empresas y 3 ciudadanos taiwaneses del grupo en su lista de sanciones.
Tras la divulgación de la noticia, la Fiscalía de Taipei inició de inmediato investigaciones separadas y colaboraciones interinstitucionales, convirtiéndose en un momento crucial para desmantelar esta organización criminal transnacional en Taiwán.
9 años de lavado de dinero por 10.7 mil millones: operación de empresas transnacionales
La investigación reveló que el grupo Prince estableció varias empresas en Taiwán desde 2016, formando gradualmente una estructura criminal empresarial. Aunque en apariencia estas empresas se dedican a tecnología, atención al cliente o juegos, en realidad gestionan tecnología y operaciones de plataformas de apuestas en línea, y lavan fondos ilícitos mediante el flujo de dinero de plataformas de juego.
Además de las plataformas de apuestas, el grupo creó una extensa red de empresas en el extranjero. La fiscalía indicó que Prince tiene más de 250 empresas en 18 países, que transfieren fondos mediante contratos ficticios y remesas transfronterizas, usando estructuras empresariales complejas para ocultar el origen real del dinero.
En la fase final de transferencia de fondos, el grupo combina criptomonedas y transferencias clandestinas. La fiscalía señaló que Prince desarrolló una herramienta de activos virtuales llamada “OJBK Wallet”, que convierte criptomonedas en efectivo a través de casas de cambio clandestinas, y luego transfiere los fondos a Taiwán. Estos fondos se usan para comprar residencias, autos de lujo y artículos de lujo, sirviendo como medio para estacionar y transferir valor.
Residencia de lujo: La comunidad Heping Dayuan como centro de lavado
Lo más destacado es la comunidad residencial Heping Dayuan en Taipei. La fiscalía indicó que Chen Zhi ordenó a los miembros del grupo crear 8 empresas ficticias y comprar residencias a nombre de testaferros para introducir los fondos ilícitos en Taiwán. El caso involucra 11 residencias y 48 espacios de estacionamiento. Los fondos se transfirieron inicialmente desde una matriz en Singapur, y luego se ocultaron mediante contratos ficticios de alquiler o préstamo.
La Fiscalía de Taipei confisca 24 inmuebles y 35 autos de lujo valorados en más de 5 mil millones de NTD
Los activos confiscados incluyen:
- 24 inmuebles valorados en aproximadamente 3,98 mil millones de NTD.
- 35 autos de lujo y deportivos, valorados en unos 1,1 mil millones de NTD.
- 337 cuentas financieras con un saldo de aproximadamente 440 millones de NTD.
También se confiscaron numerosos artículos de marca, como bolsos y puros. Algunos autos y artículos de lujo ya fueron subastados, por un valor superior a 438 millones de NTD.
La fiscalía pide la máxima pena para Chen Zhi, líder del grupo
La fiscalía afirmó que el grupo Prince opera mediante un modelo empresarial para realizar crímenes transnacionales, lavando en masa las ganancias de fraudes y apuestas en Taiwán, y dañando gravemente el orden financiero y la imagen internacional del país. Por ello, solicitan penas severas para los principales miembros. Se pide la pena máxima para Chen Zhi, líder del grupo; para un oficial de nombre Li, que operaba en Taiwán, se solicita más de 20 años de prisión y una multa de 250 millones de NTD; y para el responsable de la gestión de fondos, se pide más de 18 años. Varios otros oficiales en Taiwán enfrentan penas de 10 a 16 años.
Actualmente, hay 3 acusados prófugos, con órdenes de arresto emitidas, y las investigaciones continúan en relación a otros implicados.
- Este artículo es una reproducción autorizada de: 《Chain News》
- Título original: 《La Fiscalía de Taipei concluye el caso del Grupo Príncipe: pide la pena máxima para Chen Zhi y confisca residencias y autos por 5,5 mil millones de NTD》
- Autor original: Neo
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Jason Atkins：La prohibición de RWA en China predice la tendencia del mercado, la dolarización de las stablecoins no se puede detener
China emite una prohibición que prohíbe las stablecoins vinculadas al renminbi sin autorización y considera las actividades de tokenización de RWA como ilegales, con el fin de prevenir la expansión de la industria. Los analistas creen que esta prohibición no puede detener la demanda global de stablecoins en dólares, y que la licencia de stablecoins en Hong Kong también podría ofrecer oportunidades a los bancos chinos, mostrando un ajuste delicado en la regulación. En general, las medidas de China están dirigidas al mercado interno y no constituyen un obstáculo para el desarrollo global de RWA.
MarketWhisperHace8m
La oficina de impuestos de Corea del Sur muestra la frase mnemónica, ¡se robaron 4.8 millones de dólares en criptomonedas! Después de que el ladrón devolvió las monedas, ¡fue robado nuevamente
La Agencia Tributaria de Corea del Sur filtró accidentalmente las frases de recuperación de criptomonedas, lo que llevó al robo de activos por un valor de aproximadamente 4.8 millones de dólares. El primer ladrón se entregó y devolvió los fondos, pero luego fueron robados por otra persona. Los expertos criticaron a la Agencia Tributaria por no tomar las medidas de protección necesarias, las autoridades admitieron el error y prometieron fortalecer el sistema de seguridad.
CryptoCityhace2h
El Departamento de Justicia de EE. UU. solicita la revisión del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, y resurgen dos cargos por delitos relacionados con criptomonedas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado una revisión del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, por cargos de lavado de dinero y violación de sanciones. El primer juicio no llegó a un acuerdo y el caso aún está pendiente. Este caso tendrá un impacto profundo en las herramientas de privacidad en criptomonedas y la regulación de blockchain.
GateNewshace3h
El Departamento de Justicia de EE. UU. revisará nuevamente en otoño de este año a Roman Storm, cofundador de Tornado Cash
Según reveló Amanda Tuminelli, directora jurídica de la Fundación de Educación DeFi, el Departamento de Justicia de EE. UU. realizará una revisión en otoño del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm. En el primer juicio, el jurado no alcanzó un acuerdo sobre los cargos de lavado de dinero y sanciones, solo determinó que operaba un negocio de transferencias sin licencia. A pesar de los errores en el primer juicio por parte de la fiscalía, aún han decidido reexaminar algunos cargos.
GateNewshace3h
El presidente de la CFTC de EE. UU. explica los enfoques clave para el trabajo futuro: definir las reglas de criptomonedas, poner fin a la disputa con la SEC y más
El presidente de la CFTC, Mike Selig, señaló en la reunión que Estados Unidos está experimentando una revolución tecnológica impulsada por la IA y la cadena de bloques, destacando la necesidad de ajustar el marco regulatorio para adaptarse a los cambios. Los enfoques clave incluyen la regulación del mercado de derivados, resolver problemas pendientes de la legislación, clarificar la clasificación de los contratos de criptomonedas y dar prioridad a las necesidades agrícolas y energéticas.
GateNewshace3h
Informe de trabajo de la Fiscalía Suprema: A partir de 2025, 3259 personas acusadas de lavar dinero con criptomonedas
Gate News Noticias, el 10 de marzo, el Fiscal General del Tribunal Popular Supremo Ying Yong presentó el informe de trabajo del Tribunal Popular Supremo en la cuarta sesión de la decimocuarta Asamblea Popular Nacional. El informe señala que para 2025 se intensificará la lucha contra el lavado de dinero, con la acusación de 3259 personas por delitos de lavado de dinero utilizando criptomonedas, casas de cambio clandestinas y otros métodos. Además, se castigarán legalmente los delitos de fraude en telecomunicaciones y redes, con 69,000 personas acusadas.
GateNewshace3h
